МОСКВА, 17 июл — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ при проверке махачкалинского банка "Эльбин" выявил факты хищения денег физлиц, привлекаемых во вклады, бывшим руководством и собственниками банка, сообщает регулятор во вторник.
Банк России отозвал лицензию у банка с 26 апреля. Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
"Временная администрация по управлению АО АКБ "Эльбин"... в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка факты хищения денежных средств физических лиц, привлекаемых во вклады", — говорится в сообщении.
По мнению ЦБ, сотрудники банка использовали свои полномочия для извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам кредиторов посредством кредитования аффилированного лица с сомнительной платежеспособностью. Также должностные лица "Эльбина" проводили операции по трансформированию требований кредиторов по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения.
Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством компании, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия процессуальных решений.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 483-е место в банковской системе РФ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
