МОСКВА, 25 мар - РИА Новости/Прайм. Вопрос противодействия сомнительным операциям в среднесрочной перспективе будет продолжать оставаться в зоне повышенного внимания ЦБ РФ и Росфинмониторинга, заявил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
"В любом случае, тренд налицо и надо понимать, что в среднесрочной перспективе вопрос противодействия сомнительным операциям будет продолжать оставаться в зоне особого внимания и Банка России как регулятора, и Росфинмониторинга", - сказал Ясинский, выступая на Всероссийской банковской конференции.
По его словам, в последние 2,5 года надзорные органы, Банк России как регулятор резко активизировал работу в этой сфере.
"При этом то, что было в предшествующий период, отнюдь не умаляет той работы, которая была сделана. Но работа Банком России в сфере противодействия сомнительным операциям долгое время проводилась в таком щадящем режиме с точки зрения того, чтобы ориентировать финансовые ресурсы на недопустимость обслуживания клиентов, которые проводят сомнительные операции", - отметил он.
"По итогам 2015 года было отозвано лицензий у 93 кредитных организаций, причем у 34 из них лицензии были отозваны исключительно по проблематике нарушения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов", - напомнил Ясинский.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
