МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России с 19 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского ООО "Профессиональный Кредитный Банк", ООО "ПК-Банк", говорится в сообщении регулятора.
"ООО "ПК-Банк" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж", - говорится в сообщении.
По данным ЦБ, на 1 декабря банк занимает 714 место по размеру активов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
