МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России с 25 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Ауэрбанк» (Москва), говорится в сообщении регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июля занимает 753-ое место в банковской системе РФ.
"ООО КБ «Ауэрбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов", - говорится в сообщении Банка России.
Кроме того, банк был вовлечен в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе в адрес нерезидентов, общий объем которых в 2013 году превысил 20 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
