МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Центробанк РФ выступает за обмен между банками данными о подозрительных клиентах, которым было отказано в открытии счета или проведении операции, однако этот вопрос требует проработки, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
Газета «Ведомости» в мае писала о планах создания механизма, позволяющего банкам обмениваться информаций о клиентах, заподозренных в нарушении «антиотмывочного» закона. Этот пункт указан в национальном плане по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокрытием бенефициарных владельцев, утвержденном правительством в конце апреля.
Пока непонятно, в каком виде будет происходить обмен информацией. Не исключено, что для этого будет создан реестр подозрительных клиентов, к которому получат доступ банки. «Есть поручение правительства по этому поводу – информационную базу сделать открытой, я только за. Страна должна знать своих героев», - сказал Скобелкин в Думе.
Сейчас банки направляют сообщения о клиентах, которым было отказано в открытии счета или проведении операции, в Росфинмониторинг, в ЦБ же идет только статистика отказов без упоминания конкретных лиц. Ведомства в настоящее время ведут диалог, в каком виде может быть создан реестр, чтобы не были нарушены нормативно-правовые акты.
«Я хотел бы консолидировать эту информацию с нашей информацией, которую мы сейчас направляем в наши главки, а те доводят до банков, о недобросовестных участниках внешнеэкономической деятельности. Информационная составляющая должна быть, но она должна быть аккуратной и разумной», - отметил зампред ЦБ.
Право отказывать в проведении сомнительных операций или открытии банковского счета банки получили в середине прошлого года и, по данным ЦБ, за это время практически все кредитные организации хотя бы раз воспользовались им. Со второго полугодия 2013 года по первый квартал этого года в Росфинмониторинг поступило свыше 22 тысяч сообщений о такого рода отказах.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
