МОСКВА, 11 ноя - Прайм. Банк России с 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка строительной индустрии ООО "Стройиндбанк" (ООО КБСИ "Стройиндбанк"), говорится в сообщении регулятора.
Банк входит в восьмую сотню банков по размеру активов. На начало октября объем активов банка составлял 1,2 миллиарда рублей. Банк не является участником системы страхования вкладов.
Центробанк с 11 ноября назначил временную администрацию в кредитную организацию. Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением Стройиндбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям ЦБ. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.
"Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них", - говорится в сообщении ЦБ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
