Расширены заголовок и первый абзац, добавлены причины решения ЦБ (два последних абзаца).
МОСКВА, 1 мар - Прайм. Банк России отозвал с пятницы лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Кизилюртовская расчетная небанковская кредитная организация «Сулак» (Дагестан), компания на протяжении последних месяцев была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, сообщил регулятор в пятницу.
Согласно данным системы "БИР-Аналитик" агентства "Прайм", основным видом деятельности ООО "Сулак" называется "Прочее финансовое посредничество". Участниками общества являются 11 физлиц, которые суммарно контролировали 99,68% долей компании.
Как следует из отчетности компании на 1 января 2013 года, ее прибыль составила 800 тысяч рублей.
Как сообщил ЦБ, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Кизилюртовская РНКО "Сулак" ООО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", - поясняет регулятор.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
