МОСКВА, 31 янв - РАПСИ. Арбитражный суд республики Дагестан удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом ООО "КБ "Трастовый банк", сообщил в четверг РАПСИ представитель суда.
Конкурсным управляющим банка назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
ЦБ РФ приказом от 7 декабря 2012 года отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций.
Лицензия была отозвана в связи с неисполнением Трастовым банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Кроме того, банк представлял в Банк России недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами.
По информации регулятора, Трастовый банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
