МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сбербанк объяснил причину привлечения Банком России Находкинского отделения к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов: была неверно указана дата выявления сделок с недвижимым имуществом, следует из сообщения банка.
ЦБ привлек Сбербанк к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Статья 15.27 КоАП предусматривает для юридического лица наказание от предупреждения до штрафа в один миллион рублей, а также приостановку деятельности на срок до 90 суток.
"Находкинским отделением № 7151 в январе - апреле 2011 года были направлены в Росфинмониторинг 12 сообщений по сделкам с недвижимым имуществом (договора ипотеки и аренды, совершенные в декабре 2010 года и феврале-марте 2011 года) клиентов банка, подлежащим обязательному контролю по коду 8001, в которых неверно была указана дата выявления сделок. При этом сроки направления сообщений нарушены не были, ошибки в дате выявления были впоследствии устранены, возвратов сообщений из Росфинмониторинга как некорректных не было", - отмечается в сообщении.
В сообщении отмечается, что данные сделки обязательному контролю не подлежат.
Однако было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Сбербанка и вынесено постановление о применении предупреждения. Дело в отношении должностных лиц Находкинского отделения не возбуждалось.
Подобную информацию Банк России раскрывает с начала 2012 года в рамках закона об инсайде.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
