Добавлены комментарии ЦБ (третий-пятый абзацы).
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России с 1 ноября отзывает лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Тувакредит" (республика Тыва), сообщил во вторник департамент внешних и общественных связей ЦБ.
НКО "Тувакредит" не исполняла законы, регулирующие банковскую деятельность, неоднократно нарушала в течение одного года требования, предусмотренные законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении регулятора.
Кредитная организация не направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, "Тувакредит" не создавал резервы по ссудам и прочим активам в размерах, соответствующих требованиям нормативных актов ЦБ.
"На протяжении последнего года ОАО НКО "Тувакредит" была вовлечена в проведение операций клиентов, связанных с выводом крупных денежных средств из страны по сделкам, носящим запутанный и необычный характер и не имеющим очевидного экономического смысла. Клиентами НКО, зарегистрированными в Москве, на свои счета, а также на счета других российских резидентов, открытые в банках Латвии и Армении, были переведены денежные средства в объеме около 6 миллиардов рублей за товары, находящиеся на территории страны", - говорится в сообщении ЦБ.
ОАО НКО "Тувакредит" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках РФ.
"Тувакредит" предоставляла финансовые услуги корпоративным и частным клиентам. Крупнейшими акционерами организации являются физлица - Юрий Гессен (19,28%), Ибрагим Мухиев (19,92%), Петр Шамаев (19,89%). Уставный капитал НКО - 6,65 миллиона рублей. Чистая прибыль на 1 октября по РСБУ - 132 тысячи рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
