МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в субботу рассмотрит заявление Центрального банка РФ о принудительной ликвидации Банка международного бизнеса (Межбизнесбанка), говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.
Решением Арбитражного суда Москвы от 17 декабря 2009 года Межбизнесбанк признан банкротом, данное решение пока не вступило в законную силу. На заседании 11 января ЦБ просил суд отложить рассмотрение дела до момента вступления решения в силу.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у Межбизнесбанка 3 сентября 2009 года в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство РФ.
"В июне-первой декаде августа 2009 года группой резидентов-клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 миллиардов рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии", - отмечается в сообщении регулятора.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
