МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск кипрской компании Nortfors Limited, связанной с находящимся в процессе ликвидации астраханским "Консервативным коммерческим банком" (ККБ), который был расчетным для платежной системы WebMoney, о взыскании с Альфа-банка более 33,6 миллиона долларов (около 2,9 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснили стороны в суде, сразу после сообщения в феврале 2022 года об отзыве у ККБ лицензии на осуществление банковских операций денежные средства в долларах были выведены из ККБ на корсчет Альфа-банка в Райффайзенбанке.
Кипрская компания, считая, что Альфа-банк в дальнейшем незаконно не исполнил ее поручение о переводе средств на ее расчетный счет, предъявила требование к банку о взыскании задолженности. По словам истца, поручение было направлено до отзыва лицензии.
Представитель ответчика пояснил, что в случае исполнения поручения Альфа-банк стал бы участником незаконной банковской деятельности, так как операция по переводу денежных средств из ККБ после отзыва лицензии была незаконной. По фактам вывода денежных средств из ККБ возбуждены уголовные дела и предъявлены гражданские иски, отметил ответчик. Причем, по его словам, следствие считает, что Nortfors и топ-менеджеры ККБ – одни и те же лица, которые после отзыва лицензии попытались вывести деньги, в том числе за границу.
Банк России в обосновании отзыва лицензии утверждал, что ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции; также банком "не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны". Его деятельности были присущи повышенные риски его вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка, также считал ЦБ.
Платформа WebMoney Transfer была разработана компанией "Вычислительные силы", 51% которой принадлежит Андрею Трубицину. ККБ по состоянию на 2016 год принадлежал на 72% Трубицину и на 28% его супруге Ирине Клочковой. По величине активов, согласно данным регулятора, кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ. Арбитражный суд Астраханской области в апреле 2022 года принял решение ликвидировать ККБ, решение не обжаловалось.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
