Башнефть: понижаем целевую цену после экс-дивидендной даты
Понижаем целевую цену по обыкновенным и привилегированным бумагам Башнефти на 10%, до 2600 руб. и 2400 руб. за акцию, после прохождения экс-дивидендной даты 11 июля по дивидендам за 2023 г. в размере 249,69 руб. на акцию. Подтверждаем «Негативный» взгляд по «обычке», при этом «Позитивно» смотрим на «префы».
Я, __________ являюсь акционером ПАО НК Башнефть (далее - эмитент). Продолжительное время на ОСА эмитента не выносятся вопросы об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе взаимосвязанных. В частности сделок по приобретению сырой нефти у одного из мажоритарных акционеров ПАО НК Роснефть с участием в капитале эмитента более 69%. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Закона об АО 208-ФЗ Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. Судя по бухгалтерской отчетности сделки эмитента с участием основного акционера явно превышают 10% активов эмитента. Кроме того, результатом сделок формируется краткосрочная дебиторская задолженность планируемая к погашению в течение менее 12 месяцев, по факту увеличивающаяся из периода в период. Вместе с тем, согласно публикуемых отчетов о финансовых результатахэмитент не имеет дохода в виде процентов к получению от Дебиторской задолженности группы контролирующего акционера. Пример, на 01.04.2024 краткосрочная ДЗ более 497 млрд. руб., а проценты к получению менее 2,5 млрд. руб. за квартал. Таким образом, существенные сделки с заинтересованностью с участием контролирующего акционера могут проводиться с нарушением порядка одобрения подобных сделок установленных законодательством и по факту ущемляя права как самого эмитента так и прочих не заинтересованных в таких сделках акционеров. В случае же вынесения сделок на одобрение на ОСА данных сделок с голосованием по ним только незаинтересованных акционеров, как того требует законодательство, для заключения сделки необходимы были бы рыночные справедливые условия. Прошу провести проверку заключения и порядка одобрения сделок с заинтересованностью с контролирующим акционером с момента приобретения последним контрольного пакета ценных бумаг эмитента. Кроме того, прошу проверить на превышение полномочий органов управления эмитента при заключении подобных сделок, основания не вынесения вопросов одобрения на ОСА, в том числе для недопущения нарушений в дальнейшем. О результатах прошу сообщить на адрес электронной почты __________.
Я, __________ являюсь акционером ПАО НК Башнефть (далее - эмитент). Продолжительное время на ОСА эмитента не выносятся вопросы об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе взаимосвязанных. В частности сделок по приобретению сырой нефти у одного из мажоритарных акционеров ПАО НК Роснефть с участием в капитале эмитента более 69%. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Закона об АО 208-ФЗ Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. Судя по бухгалтерской отчетности сделки эмитента с участием основного акционера явно превышают 10% активов эмитента. Кроме того, результатом сделок формируется краткосрочная дебиторская задолженность планируемая к погашению в течение менее 12 месяцев, по факту увеличивающаяся из периода в период. Вместе с тем, согласно публикуемых отчетов о финансовых результатахэмитент не имеет дохода в виде процентов к получению от Дебиторской задолженности группы контролирующего акционера. Пример, на 01.04.2024 краткосрочная ДЗ более 497 млрд. руб., а проценты к получению менее 2,5 млрд. руб. за квартал. Таким образом, существенные сделки с заинтересованностью с участием контролирующего акционера могут проводиться с нарушением порядка одобрения подобных сделок установленных законодательством и по факту ущемляя права как самого эмитента так и прочих не заинтересованных в таких сделках акционеров. В случае же вынесения сделок на одобрение на ОСА данных сделок с голосованием по ним только незаинтересованных акционеров, как того требует законодательство, для заключения сделки необходимы были бы рыночные справедливые условия. Прошу провести проверку заключения и порядка одобрения сделок с заинтересованностью с контролирующим акционером с момента приобретения последним контрольного пакета ценных бумаг эмитента. Кроме того, прошу проверить на превышение полномочий органов управления эмитента при заключении подобных сделок, основания не вынесения вопросов одобрения на ОСА, в том числе для недопущения нарушений в дальнейшем. О результатах прошу сообщить на адрес электронной почты __________.
коллеги, критика приветствуется набросал сырой шаблон, у самого привилигированные акции плюс 1 обыкновенная акция, раньше были давно обыкновенные скинул их по оферте Роснефти давно, да и привилигированные и обыкновенную набрал сравнительно недавно пару лет назад когда 700 руб. было, думаю логично было бы если обращение направили бы и акционеры с более продолжительным держанием обыкновенных акций, я то направлю но както не солидно 1 акция и всего несколько лет владения...
Была мысль и вчера ее сноа купить по 1800, потом подумал куплю утром на открытии с гепом сбера. В итоге вчера заявку не поставил , а когда сел монитора она уже нормально прибавляла, а ведь какие то ослы сегодня на открытии слили свои бумаги.
Была мысль и вчера ее сноа купить по 1800, потом подумал куплю утром на открытии с гепом сбера. В итоге вчера заявку не поставил , а когда сел монитора она уже нормально прибавляла, а ведь какие то ослы сегодня на открытии слили свои бумаги.
Это было вчера. Но, как по мне, то, что было ВЧЕРА вообще не показатель. И то унылое и беспросветное, что было позавчера - ТОЖЕ. Для расчета дивгэпа предлагаю учитывать цену ззакрытия 9 июля.... Цена была 1823 рублика.... 1823-250=1573..... Это ТЕОРЕТИЧЕСКИ.... Считаю, что 1600 сегодня увидим по-любому.... Цена закрытия вчера в вечернюю сессию не должна вводить в заблуждение (1918,5р).
Если кто префы с ИИС продал как я, то можно поступить так... 1/3 поставить на откуп в районе 1600. Откупив, уже успешно ушли от дивидендного налога. Но, боюсь, что в связи с новыми налогами на прибыль, не так чтоб очень отчет за 1 квартал, цены увидим прилично ниже... Не обязательно сегодня.... Месяца 4 есть. А на это время вчера очень комфортно вложился в облигации с переменным купоном 29007....Даже в ожидании роста ставки растут в рублях,при этом даже падая в процентах....
По дивидендам Башнефти.... Вероятность 93% - диапазон от 200 до 500 рублей. Остальные 7% - ниже 200 рублей. В диапазоне 200 - 500 рублей плотность вероятности смещена в нижнюю сторону. Мат ожидание - 270 рублей. Наиболее вероятная величина (мой прогноз )- 256 рублей. Да, это личное мнение. Не более того.
В продолжение твоих вероятностей: Если дивы будут 32% от консолидированной прибыли - 322 руб., как это было в прошлом году, то с огромной долей вероятности цена префов перед отсечкой дойдет до 2929 рублей. Подождем среды. Цена дойдет до этого значения постепенно до отсечки. А там черт его знает.😉
Да,пост ровно 2мес назад.Прогноз был на тот момент беспощадного роста и разгона любого шлака на аномальные вершины....Никто ничего не знает.Будущее туманно для всех.И так всю жизнь и во все времена на этом форуме
А я что-то побаиваюсь пока радоваться... При нашем бардаке, а особенно сейчас, а особенно при войне может быть всё, что угодно... Вот когда они упадут на мой счет, то тогда можно будет порадоваться, хотя, конечно, и это не 100% гарантия... Наличка в кармане - понадежнее в плане владения средствами... Золотишко с брюликами под рукой, ест-но, еще лучше, но их еще где-то надо купить нормальные.. А покупка сего товара далеко не безопасное занятие... Сорри за многобуквенность... Просто что-то навеяло... Всё ИМНО....
конечно, и это не 100% гарантия... Наличка в кармане - понадежнее в плане владения средствами..
Ты с таким взглядом на мир чего на бирже делаешь? Скупай тушенку и наличные доллары. И закопай их. Ночью, что бы никто не увидел. Вот их у тебя никто не отберет.
конечно, и это не 100% гарантия... Наличка в кармане - понадежнее в плане владения средствами..
Ты с таким взглядом на мир чего на бирже делаешь? Скупай тушенку и наличные доллары. И закопай их. Ночью, что бы никто не увидел. Вот их у тебя никто не отберет.
На бирже - на пенсию зарабатываю... Вы еще забыли соль и спички.. А условные еноты - да, похоже никогда не помруть... По крайней мере меня они точно переживут...
В продолжение твоих вероятностей: Если дивы будут 32% от консолидированной прибыли - 322 руб., как это было в прошлом году, то с огромной долей вероятности цена префов перед отсечкой дойдет до 2929 рублей. Подождем среды. Цена дойдет до этого значения постепенно до отсечки. А там черт его знает.😉
Да,пост ровно 2мес назад.Прогноз был на тот момент беспощадного роста и разгона любого шлака на аномальные вершины....Никто ничего не знает.Будущее туманно для всех.И так всю жизнь и во все времена на этом форуме
Для ВСЕХ я бы посомневался.... Ну, вот хотя бы долгосрочный прогноз на расстоянии 2 месяцев (в фазе безудержного роста) от меня.... Ровно как и дивы за последние несколько лет... https://mfd.ru/forum/thread/?id=117816&2022
3 июля закрылись 1984,5 ЕСЛИ ЧТО..... А прогноз дан 5 мая....2319 закрытие....Так шта....Чудеса бывают....
Это я о чем? Очень похоже, что сливают неспеша.... Не коснувшись 1600 объемец ОТКУДА? Если за две следующие сессии там не будем, то докупать вообще бессмысленно.... Того, что есть ВСЕМ ХВАТИТ....до ноября далеко...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
