Группа РАО ЭС Востока

Второй_эшелон @ 03.11.2015 16:20

03.11.2015 15:40

ПАО «РАО ЭС Востока»
Поступление эмитенту добровольного предложения о приобретении его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
«О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном предложении о приобретении его ценных бумаг»1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РАО ЭС Востока»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровский край, г. Хабаровск
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?...
http://www.rao-esv.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, направившего добровольное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Финанс», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; ИНН 7719738985; ОГРН 1097746803626;
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направившему добровольное предложение, и его аффилированным лицам: 86,20%;
2.3. Дата получения эмитентом добровольного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 03 ноября 2015 года;
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному предложению:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е;
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е;
2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»; обязательное предложение): добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2.6. В случае если добровольное предложение не предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа), количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному предложению: добровольное предложение предусматривает приобретение всех ценных бумаг эмитента;
2.7. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения:
0,35 рубля за одну обыкновенную акцию;
0,22 рубля за одну привилегированную акцию;
Оплата приобретаемых ценных бумаг может также по выбору владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное предложение, осуществляться обыкновенными именными бездокументарными акциями Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро», ОГРН 1042401810494, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е от 22.02.2005).
Денежная оценка ценных бумаг ПАО «РусГидро», которыми может осуществляться оплата приобретаемых ценных бумаг, составляет 0,5768 руб., что соответствует их средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате направления добровольного предложения в ПАО «РАО ЭС Востока».
Коэффициенты конвертации:
на 1 обыкновенную акцию ПАО «РАО ЭС Востока» обменивается 0,6068 акций ПАО «РусГидро»;
на 1 привилегированную акцию ПАО «РАО ЭС Востока» обменивается 0,3814 акций ПАО «РусГидро».
Если количество акций ПАО «РусГидро», подлежащих передаче Продавцу, выбравшему способ оплаты ценных бумаг акциями ПАО «РусГидро», составит дробное число, Продавцу будет передано количество акций ПАО «РусГидро», равное целому числу до запятой, с выплатой Продавцу разницы в цене обмениваемых акций денежными средствами в порядке, указанном в п. 6.2.4 добровольного предложения.

2.8. Срок принятия добровольного предложения или порядок его определения: не позднее 75 дней с даты получения добровольного предложения ПАО «РАО ЭС Востока»;
2.9. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному предложению: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество), место нахождения: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14; ИНН 7703074601; ОГРН 1027739250285;
2.10. Порядок направления эмитентом добровольного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: В соответствии с п. 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» публичное общество в течение 15 дней с даты получения добровольного предложения обязано направить такое предложение с указанием даты его поступления в общество и рекомендациями совета директоров публичного общества владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
В соответствии с абзацем 3 п. 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с п. 10.11 статьи 10 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет.
В соответствии с п. 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Таким образом, в соответствии с требованиями п. 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 10.11 статьи 10 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» добровольное предложение будет направлено владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, путем размещения на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет, а также номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», в электронной форме в течение 15 дней с даты получения добровольного предложения ПАО «РАО ЭС Востока».
2.11. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное предложение, опубликован текст соответствующего предложения, в случае, если соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?....

3. Подпись
Директор по корпоративному управлению
ПАО «РАО ЭС Востока» (на основании доверенности № 772 от 15.01.2015г.)


С.С. Коптяков

(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” ноября 20 15 г.

Второй_эшелон @ 03.11.2015 16:25

Офёрту выставили...Тик-так, тик-так...

197114 @ 05.11.2015 12:09

Всем добрый день. После привязки к РусГидро получается забавная ситуация в якутскэнерго. Исходя даже из прошлой привязки (а после этого якутск показывал только прибыли) получается коэф. к русгидро на уровне 0,72 как минимум.
Кроме этого, почему то никто не обращает внимание относительно собрания рао (решения). В принципе облигации может купить кто угодно. ВТБ может напрямую купить облигации и негороди огород с доп. эм. русгидро. Соответственно и Указ не нужен.

белый брат @ 05.11.2015 16:11  (сообщение удалено)

mr.Alvarez @ 05.11.2015 16:23

белый брат @ 05.11.2015 16:11  (сообщение удалено)

оферты

Второй_эшелон @ 05.11.2015 14:53

Структура РАО ЭС Востока объявляет об оферте на выкуп акций дальневосточного энергохолдинга
5 ноября 2015, 14:06

ООО «Восток-Финанс» (входит в холдинг «РАО Энергетические системы Востока») направило акционерам дальневосточного энергохолдинга добровольное предложение о выкупе акций РАО ЭС Востока, которое будет действовать до 18 января 2016 года включительно. Оферта адресована всем акционерам компании (более 310 тыс.). К выкупу предназначаются 5 609 602 111 обыкновенных и 658 653 832 привилегированных акций, что составляет 13,8% уставного капитала РАО ЭС Востока.

Согласно добровольному предложению выкупу подлежат обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «РАО ЭС Востока» по цене 0,35 руб. за штуку и привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «РАО ЭС Востока» по цене 0,22 руб. за штуку. Акционерам на выбор доступно два варианта получения оплаты: обыкновенными именными бездокументарными акциями ПАО «РусГидро» (основной акционер дальневосточного энергохолдинга) или получение оплаты денежными средствами.

Денежная оценка ценных бумаг РусГидро в целях оплаты акций РАО ЭС Востока составляет 0,5768 руб. Таким образом, на 1 обыкновенную акцию РАО ЭС Востока обменивается 0,6068 акций РусГидро, а на 1 привилегированную акцию РАО ЭС Востока - 0,3814 акций РусГидро. Если количество акций, подлежащих передаче, составит дробное число, в оплату будет передано количество акций РусГидро, равное целому числу с выплатой разницы в цене обмениваемых акций денежными средствами.

Направление данной оферты было одобрено Советом директоров РусГидро 7 октября 2015 года и является шагом к консолидации 100% акционерного капитала РАО ЭС Востока в собственности РусГидро, предусмотренной Долгосрочной программой развития гидрогенерирующего холдинга. На момент получения оферты Группа РусГидро владела 86,20% акций РАО ЭС Востока.

http://www.ruscable.ru/news/2015/11/05/Struktur...