| Всем привет, ДВМП объявили дату ГОСА на Интерфаксе:2. Содержание сообщения 26 апреля 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ДВМП», на котором были приняты следующие решения: По вопросу повестки дня № 1. 1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП» Климашевской Марии Мироновны с 26.04.2016 года. 2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ДВМП» Коржевскую Анжелу Юрьевну с 26.04.2016 года. По вопросу повестки дня № 2. 1. Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Принять к сведению письмо-отчет Президента ПАО «ДВМП» Об использовании вагонов ЗАО «Русская Тройка». По вопросу повестки дня № 3. Принять к сведению Отчет Президента за 12 месяцев 2015 г., предварительный отчет за 3 месяца 2016 г. По вопросу повестки дня № 4. 1.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием прибыли по результатам 2015 отчетного года прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2015 отчетного года не распределять. 1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год не выплачивать (не объявлять). По вопросу повестки дня № 5. 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2016 года. 1.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. 1.4. Определить Время открытия собрания - «12» часов «00» минут. 1.5. Определить Время начала регистрации участников собрания: 29 июня 2016 года с «10» часов «00» минут по местному времени. 1.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 16 мая 2016 года. По вопросу повестки дня № 6. 6.1. 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделок на основных условиях, согласно Приложению № 1 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. подписать от имени ПАО «ДВМП» все необходимые документы, требуемые для заключения сделок, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 6.2. 1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки с ООО «САП СНГ» на условиях согласно Приложению № 2 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» сделки с ООО «САП СНГ» на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу. 6.3. 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 3 к Протоколу. 6.4. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу, членам совета директоров Подконтрольного лица одобрить Сделку и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для совершения Сделки, указанной в Приложении 4 к Протоколу. 6.5. 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях, согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 6.6. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» сделок согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам советов директоров соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить Сделки и принять решения непосредственно связанные и необходимые для совершения Сделок, указанных в Приложении 6 к Протоколу. 6.7. Одобрить сделки Подконтрольных лиц согласно Приложению 7 к Протоколу. По вопросу повестки дня № 7. 7.1. 1. Определить, что предмет Соглашения о расторжении договора на оказание услуг между ПАО «ДВМП» и ООО «Дальрефтранс» не имеет денежной оценки, так как не предусматривает возникновение или изменение денежных обязательств сторон. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Соглашения о расторжении договора на оказание услуг с ООО «Дальрефтранс» на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» сделки с ООО «Дальрефтранс» на условиях, указанных в Приложении 8 к Протоколу. 7.2. 1. Определить, что предмет Соглашения о расторжении договора на оказание услуг между ПАО «ДВМП» и ЗАО «МАК ТРАНСФЕС» не имеет денежной оценки, так как не предусматривает возникновение или изменение денежных обязательств сторон. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Соглашения о расторжении договора на оказание услуг с ЗАО «МАК ТРАНСФЕС» на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» сделки с ЗАО «МАК ТРАНСФЕС» на условиях, указанных Приложении 9 к Протоколу. 7.3. 1. Определить, что предмет Соглашения о расторжении договора на оказание услуг между ПАО «ДВМП» и ООО «ФЕСКО Брокер» не имеет денежной оценки, так как не предусматривает возникновение или изменение денежных обязательств сторон. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Соглашения о расторжении договора на оказание услуг с ООО «ФЕСКО Брокер» на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» сделки с ООО «ФЕСКО Брокер» на условиях, указанных в Приложении 10 к Протоколу. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г. А.Ю.Коржевская(подпись)3.2. Дата “27” апреля 2016 г. М.П.Добавил в инвестиционный календарь. ------ Если хочешь получать инвест идеи вовремя, узнавать последние новости первым заходи:https://vk.com/zerolossfund или на сайт: www.zerolossfund.ru Дисклаймер: все что вы делаете, делаете своими руками, обдумав своей головой и несете полную ответственность перед своим счетом за свои действия. Покупай растущее, продавай падающее и не лови ножи © |
 | |||
Поиск котировок:Например: Газпром
|
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.