Совет директоров ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" объявляет о созыве 19 июня 2002 г. в Ярославле общего годового собрания акционеров, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
В повестку дня собрания включены следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета общества за 2001 г. 2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора. 3. Распределение прибыли общества за 2001 г. 4. О выплате дивидендов по итогам за 2001 г. 5. Утверждение независимого аудитора общества по аудиту бухгалтерской отчетности за 2002 г. 6. Определение количественного состава Совета директоров общества. 7. Избрание членов Совета директоров общества. 8. Утверждение устава общества в новой редакции. 9. Избрание председателя Совета директоров общества. 10. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества. 11. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 12. Утверждение положения "О Совете директоров общества". 13. Утверждение положения "О правлении общества". 14. Утверждение положения "О ревизионной комиссии общества". 15. Утверждение положения "О порядке ведения общего собрания акционеров общества". 16. Об одобрении сделки (сделок) между обществом и ОАО НГК "Славнефть" либо ее аффилированными лицами, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества, - 2 мая 2002 г.
Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт" образовано в 1953 г. в рамках Государственного комитета нефтепродуктообеспечения. Акционирование компании произошло в 1994 г. В 1995 г. компания вошла в состав нефтегазовой компании "Славнефть".
Комментарии отключены.
