МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Швейцарии выдала санкцию на арест бывшего сотрудника банка Hyposwiss Private Bank AG (на 100% принадлежит Cantonal Bank of St.Gallen) по подозрению в краже банковских данных, пишет сегодня швейцарское онлайн-издание Handelszeitung со ссылкой на заявление Генпрокуратуры страны.
«По поручению генерального прокурора проводится уголовное расследование случая промышленного шпионажа и нарушения банковской тайны в связи с имеющимся подозрением касательно хищения данных из частного банка Hyposwiss», - сообщает Handelszeitung.
По словам представителей Генпрокуратуры, пишет издание, подготовка к задержанию началась 19 января после получения от одной юридической фирмы сообщения о том, что ей предложили купить информацию, принадлежащую банку, за 2 миллиона франков.
Арест состоялся после обнаружения письма, в котором два бывших сотрудника Hyposwiss обещают предоставить доказательства, подтверждающие факты отмывания денег банком, сообщает онлайн-издание. В письме они также заявляют, что глава ХК «Интеррос» Владимир Потанин и два других российских олигарха являются основными бенефициарами, получающими легализованные («отмытые») денежные средства. Кроме того, называется имя юриста и менеджера активов Ханса Бодмара, которого в письме называют «ключевым организатором подобных сделок».
Как сообщали ранее швейцарские СМИ, сделка buy back (обратного выкупа) акций ОАО «ГМК «Норильский никель» была проведена через ряд офшорных компаний ХК "Интеррос", у которых был счет в банке Hyposwiss.
Сделка buy back акций «Норникеля» проводилась Бодмаром, назначенным в совет директоров Hyposwiss летом 2011 года, писали ранее СМИ Швейцарии.
В качестве подтверждения того, что у авторов письма действительно есть эта информация, они обещали предоставить фотографии некоторых данных из похищенной базы.
Арестованный, вероятно, является одним из авторов письма, пишет Handelszeitung.
В ХК «Интеррос» агентству «Прайм» заявили: "Мы не комментируем ситуацию с бывшим сотрудником банка Hyposwiss. Что касается упоминания господина Потанина, то, насколько нам известно, швейцарская прокуратура отвергла жалобу господина Дерипаски против Владимира Потанина и Ханса Бодмера, и что господин Дерипаска подал апелляцию на это решение прокуратуры".
Олег Дерипаска в октябре 2011 года подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Потанина и адвоката Ханса Бодмара по делу о возможном отмывании денег в ходе buy back акций "Норильского никеля", сообщали СМИ Швейцарии.
По оценке "Русала", в результате обратного выкупа акций потери "Норникеля" составили более 1 миллиарда долларов.
Позднее, в декабре прошлого года, международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела независимую экспертизу деятельности Hyposwiss и не нашла доказательств отмывания денег, в котором Дерипаска обвинил Бодмара и Потанина.
В декабре 2010 года "Норникель" сообщал, что трейдер Trafigura планирует приобрести около 8% акций горнорудной компании. Факт переговоров трейдером подтверждался. В отчетности "Норникеля" за 2010 год было указано, что около 8% акций были проданы двумя траншами на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.
Позднее аудиторская компания KPMG, проводившая проверку "Норникеля", в своей отчетности указала, что не смогла установить конечных приобретателей данного пакета. ГМК сообщала, что покупатели действовали в интересах Trafigura, которая данную информацию подтверждала.
Однако в декабре текущего года Trafigura заявила держателям облигаций, что в итоге "серии соглашений и транзакций" на 30 сентября 2011 года она является владельцем 0,9% акций ГМК.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
