Добавлена информация о решениях совета (с пятого по десятый абзацы).
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев избран председателем совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер", говорится в сообщении компании.
Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров компании 20 апреля.
Заместителем председателя совета директоров избран президент транспортной группы FESCO Сергей Генералов.
Было решено также созвать годовое собрание 28 июня 2011 года. Дата закрытия реестра - 16 мая 2011 года. Акционерам предстоит рассмотреть вопросы о внесении изменений и дополнений в устав компании, утвердить годовой отчет и бухотчетности, о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года и об объявлении и выплате дивидендов по результатам года.
В повестке также вопрос об утверждении выплат вознаграждений и компенсаций членам совета директоров в новой редакции, об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и об избрании членов совета директоров компании.
Совет также утвердил перечень должностей аппарата управления ОАО "ТрансКонтейнер", назначение на которые осуществляется по согласованию с советом директоров. В него вошли первый заместитель гендиректора, заместители генерального директора, главный бухгалтер и директора компании.
Совет принял решение одобрить заключение соглашения о сотрудничестве на основе совместного предприятия между ОАО "ТрансКонтейнер" и АО "НК "КазахстанТемирЖолы" и заключение договоров купли-продажи акций АО "Кедентрансссервис" и Helme’s Development Company Limited.
"ТрансКонтейнер" в марте приобрел контроль над 67% акций АО "КеденТрансСервис" (20,1% - прямой контроль, 46,9% - косвенный контроль через дочернюю компанию), ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане.
Национальная компания "КазахстанТемирЖолы" и РЖД в мае 2009 года подписали меморандум о совместной деятельности в области терминальной обработки грузов. Тогда же было заявлено о планах "Казтранссервиса" ("дочка" "Казахстан темир жолы") и "ТрансКонтейнера" приобрести на паритетных условиях 100% акций акционерного общества "КеденТрансСервис". В интервью РИА Новости, опубликованном в четверг, генеральный директор "ТрансКонтейнера" Петр Баскаков сообщил, что компания находится в завершающей стадии переговоров по приобретению пакета акций оператора железнодорожных терминалов в Казахстане.
Совет выдвинул кандидатуры на должность генерального директора Helme’s Development Company Limited директора по стратегическому развитию "ТрансКонтейнера" Юрия Юрьева, а также кандидатов в для избрания в совет директоров "Кедентранссервис" - гендиректора "ТрансКонтейнера" Баскакова, Юрия Юрьева, директора по правовым вопросам и управлению имуществом Виктора Маркова и независимого директора (в соответствии с требованиями законодательства Казахстана) Семена Резера.
ОАО "ТрансКонтейнер" создано в марте 2006 года и является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. Компания эксплуатирует около 25,5 тысячи платформ, собственную сеть железнодорожных терминалов на 46 железнодорожных станциях в России - от Санкт-Петербурга до Владивостока - и управляет одним терминалом в Словакии. РЖД принадлежит 50% плюс одна акция "ТрансКонтейнера", группе FESCO - 12,5%, около 9% - ЕБРР, доверительному управляющему резервами НПФ "Благосостояние" - 5,2%, остальные - миноритариям.
Совет директоров РЖД 19 апреля одобрил продажу в этом году 25% плюс одна акция "ТрансКонтейнера" одному инвестору на аукционе с начальной ценой 10,7 миллиарда рублей.
Акционеры ОАО "ТрансКонтейнер" на заседании в понедельник избрали в совет директоров девять человек, в том числе одного представителя транспортной группы FESCO - президента группы Сергея Генералова, и независимого директора, выдвинутого FESCO, - гендиректора компании Rohan Global Consulting Джеральда Рохана.
Ранее FESCO, купившая на IPO "ТрансКонтейнера" 12,5% акций компании, подала требование о созыве внеочередного собрания акционеров оператора, выдвинув в совет директоров трех кандидатов - Генералова, председателя совета директоров ООО "Транспортная группа FESCO" Кирилла Рубинского и Рохана.
Также в новый совет директоров вошли советник президента ОАО "РЖД" Алексей Аверин, генеральный директор ОАО "ТрансКонтейнер" Петр Баскаков, начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" Алексей Давыдов, старший банкир транспортного сектора Европейского банка реконструкции и развития Жанар Рымжанова, замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев, председатель консультативного совета по инвестициям Private Equity New Markets Fund, член совета директоров Kaspi Bank Давид Хекстер, председатель совета директоров и заместитель генерального директора ОАО "Холдинговая компания Элинар" Ирина Шиткина.
Аверин, Баскаков, Давыдов, Хекстер, Рымжанова и Шиткина входили в прежний состав совета директоров.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
