Следователи генпрокуратуры РФ при участии оперативных служб проводят обыски и выемки в некоторых кредитно-финансовых учреждениях и юридических организациях в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств, которые добыты преступным путем рядом сотрудников НК "ЮКОС" совместно с другими лицами. Об этом сообщил центр информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ.
В частности, обыски и выемки 5 октября 2005 г. были проведены в поселке Жуковка-88, адвокатском бюро "АЛМ-Фельдманс", ООО "Инвестиционный банк "Траст", ООО "Национальный банк "Траст", ООО "ЮКОС-ФБЦ". Обыски и выемки по другим адресам продолжаются.
Как отмечается в заявлении Генпрокуратуры, "следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники "ЮКОСа" похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд долл.
Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе, адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков.
Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран".
Комментарии отключены.
