Мещанский суд Москвы продолжает исследование доказательств стороны обвинения по уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова.
В настоящее время прокурор Дмитрий Шохин зачитал материалы из 9-и томов уголовного дела, которое составляет около 400 томов. Как сообщает РИА "Новости", сегодня прокурор зачитал документы, которые касаются эпизода по уклонению от уплаты налогов М.Ходорковским, П.Лебедевым и другими лицами.
По данным Генпрокуратуры РФ, М.Ходорковский и П.Лебедев уклонялись от уплаты налогов путем оплаты налоговых платежей не денежными средствами, а векселями НК "ЮКОС". Как говорится в обвинительном заключении, всего от имени 4-х подставных юридических лиц под руководством М.Ходорковского незаконно были переданы в оплату налогов векселя на сумму 5,291,879,541 руб.
В обвинительном заключении также говорится, что всего в период с 5 июля 1999 г. по 28 апреля 2000 г. М.Ходорковский "противоправно и безвозмездно изъял и обратил в пользу Владимира Гусинского около 2.7 млн руб., чем нанес ущерб вкладчикам "ЮКОСа".
По данным Генпрокуратуры РФ, М.Ходорковский, работая в должности председателя совета директоров ОАО КБ "МЕНАТЕП", совместно с президентом этого банка П.Лебедевым, бывшим гендиректором АОЗТ "Волна" А.Крайновым и другими лицами летом 1994 г. организовал мошенническое завладение 20% акций ОАО "Апатит" на сумму более 283 млн долл.
Кроме того, М.Ходорковский и П.Лебедев обвиняются в том, что они, как основные акционеры ОАО НК "ЮКОС", являясь фактическими руководителями этой компании в 1999-2000 гг., уклонялись от уплаты налогов и мошенническим путем завладели бюджетными средствами. По данным следствия, сумма ущерба, причиненная действиями М.Ходорковского и П.Лебедева, превышает 1 млрд долл.
По данным следствия, организованная группа под руководством М.Ходорковского, сосредоточила денежные средства на счетах иностранных компаний в зарубежных банках, а также на счетах подконтрольных им российских компаний и принадлежащих им ОАО КБ "ДИБ" и ОАО КБ "Менатеп Санкт-Петербург".
"Ходорковский, руководя организованной группой, вел учет движения денежных средств, полученных в результате хищения за счет реализации апатитового концентрата и реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов", - говорится в обвинительном заключении.
В частности, по данным прокуратуры, в период с 5 июля 1999 г. по 28 апреля 2000 г. в Москве М.Ходорковский, действуя в организованной группе с П.Лебедевым и другими не установленными следствием лицами, организовал под видом вексельных операций перечисления со счетов подконтрольных ему компаний, в том числе ОАО НК "ЮКОС", на счета компаний, подконтрольных В.Гусинскому.
Комментарии отключены.
