МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк ING не комментирует информацию нидерландских СМИ о том, что расследование против банка связано с делом, по которому VimpelCom и ряд компаний подозревают в даче взятки дочери экс-президента Узбекистана, в ING отметили, что сотрудничают со следствием и не могут раскрывать детали дела, заявил РИА Новости представитель ING Group.
Ранее ING опубликовала годовой отчет, в котором говорится, что власти Нидерландов ведут расследование уголовного дела об "отмывании" денег и коррупционных практиках в нидерландском банке ING. В докладе ING поясняет, что она также получила соответствующие информационные запросы от властей США. Газета Het Financieele Dagblad сообщила, что расследование связано с делом о даче взятки дочери экс-президента Узбекистана, в котором подозревают VimpelCom и ряд других компаний.
"Как говорится в нашем годовом отчете, расследование касается соблюдения различных требований, которые относятся к установлению отношений с клиентами, проверке транзакций и отчетах о подозрительной активности, для того, чтобы предупредить отмывание денег и коррупционные практики. Учитывая, что расследование ведется, мы не можем предоставить дополнительные комментарии кроме того, что компания сотрудничает со следствием", - заявил представитель ING Group.
Ранее Минюст США потребовал через суд заблокировать 300 миллионов долларов в рамках расследования дела о взятках на телеком-рынке Узбекистана с участием Vimpelcom и МТС. По его данным, компании создали сеть подставных фирм и заключили ряд фиктивных договоров на оказание консалтинговых услуг, чтобы через эту схему перечислять взятки близким родственникам президента страны Ислама Каримова в обмен на доступ к телеком-рынку Узбекистана. Доходы от этих операций суммарно составили 300 миллионов долларов, они находятся на счетах Bank of New York Mellon в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.
Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Минюст США. Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что "Вымпелком" (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 миллионов долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.
В марте 2014 Министерство юстиции США также инициировало собственное расследование деятельности МТС в Узбекистане. Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
