МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Расследование в Нидерландах против банка ING связано с делом, по которому Vimpelcom и ряд компаний подозревают в даче взятки дочери экс-президента Узбекистана, сообщила нидерландская газета Het Financieele Dagblad со ссылкой на представителя прокуратуры.
Ранее ING опубликовала годовой отчет, в котором говорится, что власти Нидерландов ведут расследование уголовного дела об "отмывании" денег и коррупционных практиках в нидерландском банке ING. В докладе ING Groep поясняет, что она также получила соответствующие информационные запросы от властей США.
Как сообщает агентство Рейтер, представитель компании ING подтвердил сам факт следствия, о котором говорится в годовом докладе банка. Но информацию из газеты Het Financieele Dagblad он подтвердить не смог.
Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Минюст США. Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что "Вымпелком" (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 миллионов долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.
В марте 2014 Министерство юстиции США также инициировало собственное расследование деятельности МТС в Узбекистане. Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
