Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение согласовать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 17-ти организациям. Об этом говорится в сообщении ФСФР РФ, поступившем в МФД-ИнфоЦентр.
В частности, правила согласованы ООО "Аврора", ОАО "Всероссийский банк развития регионов", ООО "Борский коммерческий банк", ЗАО "Хай Класс", ОАО Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный", ОАО АКБ "Кросна-Банк", ЗАО АКБ "Финансбанк (Москва)", ООО "Партнер Аэрофлота", ЗАО Акционерный инвестиционно-коммерческий банк "Новая Москва", ОАО АКБ "Енисей", ЗАО Банк "ВестЛБ Восток", ООО "Ваш Инвестиционный Партнер", ЗАО "Инвестиционная компания "РИ-Менеджмент", ООО КБ "Северный морской путь", ЗАО Акционерный Банк "Интерпрогрессбанк", ООО "Столичный Инвестиционный Дом", ООО "Финансовая компания "Капиталэнерго".
Комментарии отключены.
