Совет директоров ОАО "Новосибирскэнерго", в ходе заседания 9 марта, принял решение созвать годовое общее собрание акционеров общества 28 мая 2004 г. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе энергокомпании.
В повестку собрания включены следующие вопросы: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового 2003 г.; о распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового 2003 г.; о выплате дивидендов общества по итогам 2003 года; о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций; о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций; об избрании членов совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго"; об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Новосибирскэнерго"; об утверждении аудитора общества на 2004 финансовый год.
В бюллетени для кумулятивного голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирскэнерго" об избрании членов совета директоров общества решено внести следующие кандидатуры: Гатаулин Денис Владимирович, главный специалист департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России"; Гиберт Корней Корнеевич, генеральный директор ОАО "Новосибирскэнерго"; Демьянюк Виталий Владимирович, заместитель генерального директора ООО "Русская управляющая компания" по корпоративной работе; Дубнов Олег Маркович, первый заместитель генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров"; Епифанцев Андрей Владиславович, директор закрытого акционерного общества Юридическая компания "Гравис"; Ефимов Дмитрий Георгиевич, руководитель группы Ассоциации по защите прав инвесторов; Крючков Игорь Валентинович, заместитель генерального директора ООО "Гестор РиК" по правовой работе; Омельченко Игорь Геннадьевич, директор отдела структурирования финансовых продуктов ЗАО "Объединенная финансовая группа"; Пелипасов Александр Николаевич, директор ОАО "Новосибирскэнерго" по топливообеспечению и материально-техническому снабжению; Пурим Дмитрий Евгеньевич, финансовый директор ООО "Русская управляющая компания"; Репин Игорь Николаевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов; Рогожин Александр Николаевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Гестор РиК"; Соловьянов Владимир Дмитриевич, советник генерального директора "Новосибирскэнерго"; Федоров Олег Романович, исполнительный директор отдела корпоративных финансов ЗАО "Объединенная финансовая группа".
В бюллетени для голосования по вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО "Новосибирскэнерго"об избрании членов ревизионной комиссии общества решено включить следующие кандидатуры: Калнина Яна Робертовна, главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью "Импульсресурс"; Королев Аркадий Вячеславович, юрисконсульт закрытого акционерного общества Юридическая компания "Гравис"; Никитский Алексей Борисович, главный бухгалтер ООО "Руком"; Шелковой Виталий Валериевич, советник по работе ревизионных комиссий фонда "Институт профессиональных директоров".
Решено включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирскэнерго", об утверждении аудитора на 2004 финансовый год кандидатуру ЗАО "Прайс Уотер Хаус Куперс Аудит" (г. Москва).
Комментарии отключены.
