МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Краснодар) 14 ноября рассмотрит кассационную жалобу московского "Эйч-эс-би-си Банка" на взыскание с него и другой структуры европейского банковского холдинга HSBC - компании HSBC Management (Guernsey) Limited - около 1,4 миллиарда рублей в пользу калмыцкого ООО "Дальняя степь".
Как следует из определения суда, "Эйч-эс-би-си Банк" требует отменить определение арбитражного суда Калмыкии о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам компании "Дальняя степь" лиц, контролировавших ее до банкротства, а также постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, оставившего определение первой инстанции в силе.
Калмыцкая компания, как установил суд первой инстанции, была подконтрольна возглавляемому Уильямом Браудером фонду Hermitage Capital и использовалась, как считают российские следственные органы, для финансовых махинаций. Арбитраж Калмыкии 2 августа по требованию конкурсного управляющего "Дальней степи" Кирилла Ноготкова привлек HSBC Management (Guernsey) Limited и "Эйч-эс-би-си Банк" к субсидиарной ответственности.
Уильям Браудер - международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.
Российские следственные органы вменяют Браудеру и его бизнес-партнеру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. Уголовное дело в отношении двух фигурантов выделено из "большого дела", возбужденного еще в 2004 году. Расследование "нового" дела завершено, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и выводом за рубеж акций компании "Газпром", общий ущерб, по подсчетам МВД, составил 3,5 миллиарда рублей.
Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.
Арбитраж Калмыкии в деле о банкротстве "Дальней степи" установил, что она была одной из нескольких дочерних компаний фонда Hermitage, через которые производились инвестиции на территории России. В определении калмыцкого арбитража говорится, что "основная функция ООО "Дальняя степь" состояла в том, что общество должно было выступать в качестве средства, с помощью которого фонд Hermitage владел акциями ОАО "Газпром" и акциями других российских предприятий".
Арбитражные суды признали контролирующих лиц "Дальней степи" - HSBC Management (Guernsey) Limited и "Эйч-эс-би-си Банк" - виновными в причинении компании убытков в размере 1,8 миллиарда рублей.
В частности, суд первой инстанции установил, что банк произвел 14 операций по списанию денежных средств на данную сумму со счета "Дальней степи" по платежным поручениям, которые не были надлежащим образом оформлены. При этом компания не получила никакого встречного исполнения. Суд также указал, что на момент совершения банковских операций по выводу активов должника контролирующими лицами у него имелись неисполненные обязательства перед налоговым органом на сумму более 1 миллиарда рублей, а также другие обязательства.
В то же время суд учел, что в реестр требований кредиторов калмыцкой компании, находящейся в процедуре банкротства, включены требования на сумму 1,2 миллиарда рублей, а текущие долги составили 1,8 миллиона фунтов стерлингов, 255,5 тысячи долларов и 1,2 миллиона рублей. Поскольку нормы закона о банкротстве запрещают привлекать контролирующих лиц к ответственности на сумму больше, чем обязательства компании, суд взыскал со структур HSBC общий долг "Дальней степи" в размере чуть больше 1,4 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 30 октября по ходатайству "Эйч-эс-би-си Банка" принял обеспечительные меры, запретив конкурсному управляющему "Дальней степи" осуществлять действия, направленные на распределение 1,4 миллиарда рублей между кредиторами должника, до принятия судом кассационной инстанции постановления по результатам рассмотрения кассационной жалобы на обжалуемые судебные акты.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
