Совет директоров ОАО "Газпром" утвердил предложение провести годовое общее собрание акционеров 25 июня 2004 г. в 10 часов в центральном офисе компании. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Совет утвердил повестку дня собрания акционеров и принял решение внести на рассмотрение проекты следующих документов: годовой отчет компании за 2003 г.; распределение прибыли по результатам финансового года.
Совет директоров также рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате дивидендов по итогам деятельности "Газпрома" в 2003 г. в размере 0.69 руб. на одну акцию.
Кроме того, совет директоров предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность головной компании за 2003 г., подготовленную в соответствии с российским законодательством. На заседании совета были одобрены предложения о размере вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
Совет директоров решил внести на утверждение собрания акционеров кандидатуру ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в качестве аудитора "Газпрома" на 2004 г.
Также совет директоров утвердил президиум собрания акционеров в составе членов совета директоров. Председателем собрания утвержден председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий Медведев.
Совет директоров рассмотрел также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров, и относящиеся к его компетенции.
Комментарии отключены.
