Российские банки подали иск к основателю "Открытие Холдинг" Беляеву

НЬЮ-ЙОРК, 7 сен - РИА Новости. Российские банки "Траст" и "ФК Открытие" подали иск против основателя "Открытие Холдинг" Вадима Беляева, который, по их утверждению, незаконно выводил средства из группы "Открытие", следует из искового заявления, размещенного на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк.

"Это гражданский иск о взыскании активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате крупномасштабного мошенничества и реализации противоправной схемы, что произошло перед крахом одного из крупнейших частных коммерческих банков России", - говорится в документе​​​.

В иске от 28 августа отмечается, что "Траст" и "ФК Открытие" входили в состав структуры "Открытие Холдинг". "Будучи крупнейшим акционером "Открытие Холдинг", Беляев плотно контролировал "Открытие Холдинг" и его дочерние предприятия и неоднократно использовал свой контроль для вывода активов из структур, принадлежащих "Открытие Холдинг" в личных целях и для использования партнерами", - отмечают истцы.

По их словам, один из основных механизмов, которым пользовался Беляев, предполагал мошеннические и неправомерные транзакции через сеть из более чем 150 подставных компаний.

По утверждению истцов, схема транзакций была сложной, но, по сути, банки "Траст" и "ФК Открытие" выдавали кредиты, средства от которых затем переводились между различными структурами внутри и за пределами группы "Открытие". Лояльные Беляеву подчиненные в группе "Открытие" оформляли кредиты так, как если бы они законные, Беляев же разрешал выдачу кредитов, зная, что они не будут возвращены, отмечается в иске, говорится в документе.

"В результате мошеннических схем кредитования... и других неправомерных действий со стороны Беляева, Банк Открытие, который был одним из пяти крупнейших частных банков России, получил дефицит в 8 миллиардов долларов", - говорится в иске.

Истцы заявляют, что Беляев является гражданином Российской Федерации и Кипра, проживает сейчас в штате Нью-Йорк.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

09.09.2020
19:54
Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля
09.09.2020
16:48
Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубля
08.09.2020
09:07
ВТБ и структура "Открытие Холдинга" обжаловали запрет на сделки с акциями "АГД Даймондс"
07.09.2020
11:11
Верховный суд РФ подтвердил законность продажи армянской "дочки" "Росгосстраха"
07.09.2020
00:49
Российские банки подали иск к основателю "Открытие Холдинг" Беляеву
02.09.2020
17:39
Суд не стал рассматривать заявление "Открытие Холдинга" о собственном банкротстве
02.09.2020
17:00
Суд не стал рассматривать заявление "Открытие Холдинга" о собственном банкротстве
02.09.2020
16:58
СУД НЕ СТАЛ РАССМАТРИВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБСТВЕННОМ БАНКРОТСТВЕ "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГА", БЫВШЕГО ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА БАНКА "ОТКРЫТИЕ" - УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ
02.09.2020
04:05
Банки РФ прогнозируют рост телефонного и интернет-мошенничества
Комментарии отключены.