Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
В девяти российских городах вчера прошли обыски в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве, основным фигурантом которого является гендиректор Михайловского театра Владимир Кехман, на днях возглавивший еще и Новосибирский театр оперы и балета. Как пишет "КоммерсантЪ", МВД инкриминирует ему хищение 18 млрд рублей, которые подконтрольная ему группа компаний JFC заняла у нескольких кредитных учреждений, включая "Сбербанк" и "Банк Москвы", на закупку фруктов.
Сам господин Кехман утверждает, что решением британского суда был освобожден от всех долгов, однако российский суд, в который осенью может быть направлено его дело, вряд ли оценит этот довод.
Накануне сотрудники следственного департамента МВД России, ГУЭБиПК и местных подразделений полиции одновременно провели обыски на предприятиях, в офисах и терминалах ЗАО "Группа Джей Эф Си" (JFC), расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. В одной только Северной столице оперативники посетили 20 организаций, а также квартиры и дома их руководителей, в том числе самого Владимира Кехмана.
Отметим, что, когда домой к господину Кехману пришла опергруппа, оказалось, что квартира находится в стадии ремонта. Владимира Кехмана в помещении не было, а объяснялась с оперативниками его супруга. Во время мероприятий в офисах изымались финансовая документация и электронные носители информации.
В МВД изданию сообщили, что следственные действия проводились в рамках возбужденного в декабре 2012 года ГСУ ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2014 году материалы дела были переданы для расследования в следственный департамент МВД России. Поводом же для возбуждения дела стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Банк "Уралсиб"" и от председателя Северо-Западного подразделения "Сбербанка России".
Позже к числу потерпевших добавились "Банк Москвы", "Промсвязьбанк" и ряд других.
По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб.
Как уже ранее сообщалось в СМИ, до того как возглавить Михайловский театр в 2007 году, Владимир Кехман был известен как крупный предприниматель, один из основных поставщиков фруктов, в частности бананов, в Россию. Этим бизнесом он занялся еще в 1990-х годах, позже его основной структурой являлась JFC, которой он владел, по некоторым данным, через офшор. Как полагают следователи, "не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители компании в феврале 2012 года обратились в арбитражный суд о признании JFC банкротом".
В результате кредитным учреждениям был причинен ущерб в особо крупном размере. В банках считают, что структуры господина Кехмана не могли обслуживать свои долги, так как полученные деньги на самом деле выводились в другие проекты, в частности девелоперские.
Владимир Кехман заявлял тогда журналистам, что наряду с банками с заявлением в полицию обращался и он сам. "В распоряжении следователей есть мое личное заявление, где я подтверждаю свою заинтересованность в расследовании и полную открытость к сотрудничеству",— отмечал он.
Позже Владимир Кехман всю ответственность в невозврате кредитов возложил на председателя совета директоров JFC Юлию Захарову и генерального директора Андрея Афанасьева, которым он осенью 2011 года передал группу в доверительное управление.
Изначально господа Кехман, Захарова и Афанасьев проходили по делу в качестве свидетелей. Однако осенью прошлого года всем им были предъявлены обвинения в мошенничестве. По данным издания, сейчас расследование дела находится в завершающей стадии. Летом его фигурантам планируется предъявить обвинения в окончательной редакции с тем, чтобы они осенью предстали перед судом.
Сейчас в российских судах находится десять исков к JFC, ее дочерним компаниям, а также лично к Владимиру Кехману о взыскании просроченных кредитов. По многим из них трое обвиняемых выступали поручателями лично. Крупнейшими кредиторами являются "Сбербанк" (долг — 6 млрд руб.), "Банк Москвы" (4.49 млрд руб.), "Промсвязьбанк" (1.7 млрд руб.), банк "Уралсиб" (1.5 млрд руб.) и "Райффайзенбанк" (317 млн руб.).
В "Сбербанке" вчера заявили, что только "личная задолженность господина Кехмана перед ним составляет 4.5 млрд руб., взыскать с него в рамках исполнительного производства удалось только 30 млн руб.". Примерно такая же ситуация и с другими кредитными учреждениями, которые не могут вернуть свои деньги. В Райффайзенбанке, в частности, сообщили, что, несмотря на вступившее в силу решение Мещанского райсуда, не получили денег. ""Банк Москвы" будет добиваться возврата долга ЗАО "Группа Джей Эф Си" всеми доступными методами в соответствии с законом",— отметили в пресс-службе этого банка.
Владимир Кехман заявил "КоммерсантЪ’у", что ни о каких обысках в принадлежащих ему компаниях не может быть и речи, поскольку никакие из обыскиваемых компаний ему не принадлежат. "Никакого бизнеса у меня давно нет, а, согласно решению английского суда, которое вступило в законную силу, я признан полностью свободным от долгов, которые у меня были. В настоящее время я полностью занят своей профессиональной деятельностью в качестве директора театров",— отметил господин Кехман, который, возглавив новосибирский театр, первым делом снял с репертуара скандальную постановку оперы "Тангейзер".
Напомним, что в 2012 году Высокий суд действительно признал бизнесмена банкротом как частное лицо. Однако "Банк Москвы" подал в тот же суд иск о признании действий Владимира Кехмана мошенническими, но решение по нему до сих пор не вынесено. Кроме того, российские кредитные организации обжаловали и его личное банкротство.
При этом, по мнению представителей одного из банков-кредиторов, решение лондонского суда никак не связано с невыполненными обязательствами Владимира Кехмана в России. "Ответственность как с поручителя по не возвращенным на родине кредитам с него никто не снимал",— отметил собеседник газеты.
Комментарии отключены.
