ФКЦБ РФ согласовала "правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 27-ми организациям

ФКЦБ РФ на заседании 18 июля приняла решение согласовать "правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 27-ми организациям, сообщила МФД-ИнфоЦентр сегодня пресс-служба ФКЦБ

В частности обществу с ограниченной ответственностью "Аккорд-Трейдинг"; обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "АТИКОН"; закрытому акционерному обществу "Инвестиционная компания "Атлантик Финанс"; закрытому акционерному обществу "Брокинвестсервис"; открытому акционерному обществу "ВИТАБАНК"; открытому акционерному обществу "Дальневосточный коммерческий банк рыбной промышленности"; закрытому акционерному обществу Московский коммерческий банк "Евразия-Центр"; закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания "Европа-Инвест"; открытому акционерному обществу Инвестиционная компания "Зауралье"; закрытому акционерному обществу "Управляющая компания "Золотое сечение"; обществу с ограниченной ответственностью "Институт Финансового Менеджмента"; обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Ист Кэпитал"; закрытому акционерному обществу Акционерный банк "Капитал"; обществу с ограниченной ответственностью "Ком-Трио Файненс"; обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционных фондов "Кэпитал Эссет Менеджмент"; обществу с ограниченной ответственностью Мирнинский коммерческий банк "МАК-банк"; закрытому акционерному обществу "Международный акционерный банк"; обществу с ограниченной ответственностью Московский коммерческий банк "Москомприватбанк"; обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "НВК"; обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Полис-Инвест"; закрытому акционерному обществу Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк"; закрытому акционерному обществу "СИТИ"; обществу с ограниченной ответственностью "Средневолжская Финансовая Группа"; закрытому акционерному обществу "Финансы и менеджмент"; закрытому акционерному обществу "ФИТА"; открытому акционерному обществу Инвестиционная компания "ЭНЕРГОИНВЕСТ"; открытому акционерному обществу Краснодарский акционерно-коммерческий банк "Югбанк".

Другие новости