Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 14 февраля 2006 г. приняла решение согласовать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 15-ти организациям. Об этом говорится в сообщении ФСФР РФ, поступившем в МФД-ИнфоЦентр.
В частности, правила согласованы ООО "Финансовая компания "Glass", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", ООО "Красноярский социальный коммерческий банк", ОАО коммерческий банк "Мончебанк", ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ООО Коммерческий банк промышленно-инвестиционных расчетов "Проминвестрасчет", ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк", ОАО Коммерческий Банк "Реставрациястройбанк", ОАО Коммерческий Банк "Маст-Банк", ОАО Коммерческий банк "Визави", ООО Коммерческий банк "Адмиралтейский", ООО Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит", ООО Коммерческий банк "Совинком", ОАО "Даймонд Кэпитал Менеджмент", ЗАО "Инвестиционная группа "Атлант".
Комментарии отключены.
