Совет директоров РАО "ЕЭС России" на очередном заседании в четверг вечером одобрил с учетом обсуждения представленные рабочей группой предложения по внесению изменений и дополнений в устав РАО. Об этом сообщается в пресс-релизе РАО "ЕЭС", поступившем в МФД-ИнфоЦентр.
Совет директоров решил на своем заседании в феврале 2003 г обобщить практику применения положений, расширяющих полномочия совета директоров РАО "ЕЭС России" в части контроля за сделками с акциями, долями и имуществом дочерних АО, с учетом того, что соответствующие положения отражены в "Порядке взаимодействия РАО "ЕЭС России" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет РАО "ЕЭС России".
По результатам решений февральского заседания совета директоров будет выработан окончательный текст поправок и дополнений в устав компании, который и будет предложен акционерам на годовом собрании весной 2003 г. Для ускорения принятия поправок рекомендуется провести очередное годовое собрание в апреле - середине мая 2003 г.
Корреспондирующие изменения и дополнения в уставы дочерних АО будут вынесены на собрания акционеров дочерних компаний.
Годовое собрание акционеров РАО "ЕЭС России" 28 июня 2002 г приняло новую редакцию устава, что было обусловлено необходимостью приведения устава в соответствие с федеральным законом "Об акционерных обществах" и нормативно-правовыми актами, толкующими этот закон. Вместе с тем у акционеров компании возникли вопросы, касающиеся механизма одобрения советом директоров сделок с акциями и долями дочерних и зависимых обществ (ДЗО), а также принятия решений по сделкам, связанным с отчуждением и обременением акций и долей.
Для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в устав совет директоров 12 июля создал рабочую группу, в которую вошли первый заместитель министра экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина, член совета директоров РАО "ЕЭС России" Александр Бранис, заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России" Вячеслав Синюгин.
Как отмечается в итоговом протоколе группы, подписанном всеми ее членами, рабочая группа, принимая во внимание сроки мероприятий, предшествующих процессу преобразований в электроэнергетике, рекомендует внести изменения и дополнения в устав РАО на очередном годовом собрании акционеров.
Рабочая группа рекомендует учесть предлагаемые ею изменения и дополнения в "Порядке взаимодействия РАО "ЕЭС России" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет РАО "ЕЭС России" и других решениях совета директоров. Кроме того, группа рекомендует внести корреспондирующие изменения и уставы дочерних и зависимых обществ, а также уставы обществ дочерних и зависимых к ДЗО с целью усиления контроля за распоряжением активами общества и его ДЗО.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" также единогласно утвердил "Порядок взаимодействия РАО "ЕЭС России" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет РАО "ЕЭС России". Как подчеркивается в пресс-релизе РАО "ЕЭС", этот документ был разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства, устава РАО, положения о совете директоров и кодекса корпоративного управления РАО и призван усилить в период реформирования контроль материнской компании за сделками с акциями и долями дочерних и зависимых обществ.
"Порядок…" регулирует вопросы реализации РАО "ЕЭС" прав в отношении своих дочерних и зависимых обществ для обеспечения эффективной деятельности представителей РАО в общих собраниях акционеров, советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО. Документ также усиливает общие условия корпоративного взаимодействия РАО и ДЗО по направлениям, указанным в "Порядке…", в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при рассмотрении органами управления ДЗО вопросов, по которым в соответствии с уставом РАО требуется определение позиции совета директоров РАО.
Совет директоров постановил, что "Порядок…" вступает в действие с 1 сентября 2002 г.
Комментарии отключены.
