Годовое собрание акционеров ОАО "Амурэнерго" приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2001 г. в связи с убытками в размере 171.8 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года. Годовое собрание приняло решение не выплачивать членам Совета директоров годовое вознаграждение по итогам 2001 г., предусмотренное Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, однако выплатить членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение в размере пятнадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
В новый состав Совета директоров общества вошли: А.Глотов - советник по работе Советов директоров Представительства Востокэнерго; Ю.Андреенко- Генеральный директор ОАО "Амурэнерго"; Ю.Глазачев- заместитель главного инженера ОАО "Амурэнерго"; Е.Козлов - начальник отдела Департамента налогового учета и отчетности РАО "ЕЭС России"; В.Ананьин - заместитель начальника Департамента по оперативному контролю и координации деятельности дочерних и зависимых энергокомпаний РАО "ЕЭС России"; П.Коровко - первый заместитель генерального директора Представительства Востокэнерго; В.Авдеев - советник по работе Советов директоров Представительства Востокэнерго. Аудитором общества на 2002 г. утверждено ООО "Баланс-Плюс". Также акционеры утвердили внутренние документы компании: Положения "О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров общества", "О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров общества", "О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций", "О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций".
Также после годового собрания акционеров состоялось заседание Совета директоров ОАО "Амурэнерго", на котором Председателем Совета был избран В.Ананьин, заместителем Председателя - Е.Козлов, ответственным секретарем - С.Сурат. Также Совет директоров утвердил кандидатуру независимого оценщика - ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" для определения рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО "Амурэнерго", и акций ОАО "Амурэнерго" для осуществления выкупа акций в порядке, определенном статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Комментарии отключены.
