Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел вопросы проведения годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2004 г., одобрил проект годового отчета, годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г. и вынес их на утверждение собрания акционеров. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе РАО ЕЭС.
Совет директоров также утвердил новую редакцию методики расчета дивидендов РАО "ЕЭС России", регламентирующую порядок определения дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям. Изменения в указанную методику были внесены в связи с утверждением приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. №?67н новых форм бухгалтерской отчетности, а также изменением порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ в соответствии с приказом Минфина РФ №?10н и ФКЦБ №?03-6/ПЗ от 29 января 2003 г. Согласно методике расчет суммы дивидендов по обыкновенным акциям производится исходя из расчета скорректированного показателя EBITDA (прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения основной суммы кредита и амортизационных отчислений), который умножается на поправочный коэффициент К1. Значение данного коэффициента устанавливается ежегодно решением совета директоров РАО "ЕЭС России" по предложению правления компании на основании анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев отчетного года. Совет директоров постановил, что представляется более целесообразным определение величины коэффициента К1 на основании анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам отчетного года, что позволит более корректно определить размер предполагаемых дивидендов.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" для расчета суммы дивидендов на обыкновенные акции за 2003 г. утвердил величину поправочного коэффициента К1 в размере 0.081. Расчет данного коэффициента был произведен по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2003 г. При данном значении коэффициента К1 суммарные дивидендные выплаты составят 2,398,134 тыс. руб. (120.6% к аналогичному показателю за 2002 г.), в том числе на принадлежащий государству пакет акций - 1,091,749 тыс. руб. (136% к уровню предыдущего года).
Совет директоров РАО "ЕЭС России" также утвердил форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также памятки по процедуре голосования, составленные в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. №? 17/пс.
Кроме того, совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение возложить функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров на регистратора РАО "ЕЭС России" - ОАО "Центральный Московский Депозитарий", в соответствии со ст. 56 пункт 1 абзац 2 ФЗ "Об акционерных обществах".
Рассмотрев вопрос о рабочих органах годового общего собрания акционеров, совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил президиум собрания акционеров в составе членов совета директоров и состав секретариата собрания акционеров из сотрудников исполнительного аппарата РАО ЕЭС.
Комментарии отключены.
