ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Офис итальянского банка Intesa - Intesa Sanpaolo, кредитора сделки по Роснефти, оштрафовали в американском штате Нью-Йорк на 235 миллионов долларов за то, что через это отделение банк умышленно укрывал сделки перед американским регулятором, в частности, уходил от санкций, связанных с Ираном, говорится на сайте комиссии Управления финансовых услуг штата.
"Следствие обнаружило, что примерно в 2002- 2006 годах Intesa использовал непрозрачные методы и практику в более чем 2,7 тысячах расчетных операций на сумму более 11 миллиардов долларов от имени иранских клиентов и других лиц, вероятно, попадавших под экономические санкции США", - отмечается в сообщении.
По версии следствия, банк использовал специальных сотрудников для "запутывания американского регулятора".
В Intesa отвергли эти претензии и заявили, что сделки были "чистыми".
Итальянский банк Intesa Sanpaolo стал основным кредитором катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore в рамках сделки по покупке 19,5% акций "Роснефти", финансирование обеспечено покупаемыми ими акциями нефтяной компании, говорилось в сообщении "Роснефти" в преддверии сделки.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
