МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дело против бывшего гендиректора "Трансфин-М" Дмитрия Зотова возбуждено по заявлению самой компании, которая считает его причастным к хищению и выводу в офшоры более 1,1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости в среду представитель организации.
"Трансфин-М" - одна из крупнейших лизинговых компаний в сфере транспорта и техники для добывающей промышленности. Принадлежит "ТФМ-Гарант" – структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера.
По словам собеседника агентства, дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" возбуждено по факту хищения 1,1 миллиарда рублей в 2017-2018 годах, когда Зотов был гендиректором организации.
"Схема выглядела следующим образом: в 2017-2018 годах между "Трансфин-М" и одной крупной компанией была достигнута договоренность о продаже имущества [полиция сообщала, что речь о железнодорожных вагонах]. Этот вопрос рассматривался на заседании кредитного комитета "Трансфин-М" и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального директора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят", - рассказал представитель компании.
По его словам, в результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову. При этом все договоры с компаниями-посредниками заключались в один день, а условия в части сроков и порядка оплаты были идентичны.
При этом для приобретения имущества компании-посредники использовали средства "ТрансФин-М", поскольку собственных средств у компаний не было, отметил собеседник агентства.
"В результате указанных действий из "Трансфин-М" необоснованно были выведены (похищены) денежные средства в размере 1,122 миллиарда рублей... Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности", - отметили в компании.
"Трансфин-М" признано потерпевшей стороной.
Как сообщила несколько часов назад столичная полиция, Зотов задержан, у него дома прошел обыск. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Против Зотова в августе 2019 года уже возбуждалось уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере – за незаконный перенайм на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Экс-гендиректор сначала уехал за границу, потом, в июне 2020 года, вернулся, после чего был задержан и помещен в СИЗО.
В июле Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Это произошло после обращения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова - Зотов входил в его так называемый "лондонский список" бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что не попадут под арест сразу после прибытия в страну. Как сообщали в Кремле, президент просил генпрокурора разобраться с этой ситуацией.
То, первое уголовное дело сейчас рассматривается в Никулинском суде Москвы.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
