МОСКВА, 19 июл - РИА Новости/Прайм. Редакция разработанного законопроекта, подразумевающего контроль операций с драгметаллами и камнями со стороны банков, еще не окончательная, тем не менее его основная цель - сокращение теневого оборота в этой сфере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга.
Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на документы к правительственному часу от 12 июля сообщила, что Минфин РФ совместно с Росфинмониторингом разрабатывают законопроект, согласно которому власти обяжут банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями.
"Работа над обозначенным законопроектом действительно ведется. Готовит соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации Минфин России совместно с Росфинмониторингом и Банком России... Нужно учитывать, что редакция законопроекта еще не окончательная, его положения могут поменяться", - сообщили в Росфинмониторинге.
Тем не менее, как сообщили в ведомстве, согласованные Росфинмониторингом формулировки предполагали установление обязательного контроля за движением средств на банковском счете лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, а также за покупкой (продажей) физическими и юридическими лицами слитков и монет из драгоценных металлов, обработанных природных алмазов.
"Информация в Росфинмониторинг будет направляться кредитными организациями в общем порядке, в соответствии с требованиями статьи 6 и подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ", - добавляется в сообщении.
Как сообщает ведомство, по результатам Национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, проведенной в 2021-2022 годах, приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них отнесено к повышенному уровню риска.
"Дополнительно отметим, что основная цель разрабатываемых изменений – сокращение теневого оборота операций с драгоценными металлами и камнями. Для этого законопроектом предлагается установить новый механизм, на основании которого банки будут отказывать в совершении операций лицам, внесенным в перечень участников рынка, нарушающих установленные законодательством в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней требования по постановке на специальный учет", - сообщает ведомство.
Планируется, что порядок формирования названного перечня и его доведения до кредитных организаций будет определяться Минфином России, отмечается в сообщении.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
