МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство финансов РФ направило в аудиторские компании рекомендации при проведении проверок уделять особое внимание контролю за противодействием легализации преступных доходов, сообщает министерство.
Требования к аудиторам по контролю за отмыванием доходов определяется законом "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и постановлением правительства "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом". Минфин просит аудиторов усилить бдительность.
Минфин осуществляет регулирование аудиторской деятельности, основным органом по борьбе с легализацией преступных доходов в России является Росфинмониторинг.
Согласно статистике этого ведомства, правоохранительные органы РФ в первом квартале 2009 года возбудили более 1,3 тысячи уголовных дел по фактам отмывания незаконных доходов по материалам Росфинмониторинга - в два раза больше, чем в январе-марте 2008 года.
Как заявил в июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в последнее время криминальные нарушения из банковской сферы смещаются в торговые операции и операции на рынке недвижимости.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
