Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
США добиваются ареста в Европе активов дочери президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнары - на общую сумму в 1 млрд долларов в связи с масштабным расследованием предполагаемых коррупционных связей трех крупных телекоммуникационных компаний с лицами в окружении Гульнары Каримовой. Об этом сообщает Тhe Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы и источники, информированные о ходе следствия.
Как напоминают "Ведомости", ссылающиеся на публикацию американского издания, в июне 2015 г. минюст США получил в нью-йоркском суде разрешение на блокировку 300 млн долларов, которые, по версии американского следствия, могли быть задействованы в коррупционной схеме с участием двух российских операторов связи - "МТС" и Vimpelcom - и родственника президента Узбекистана Ислама Каримова. Сообщалось, что речь шла о средствах на счетах Bank of New York Mellon Corp. в Ирландии, Люксмембурге и Бельгии, а также на счетах Clearstream Banking в Люксембурге, связанных с этими компаниями.
Как стало известно WSJ, в марте 2015 г. США запросили содействия у Швеции в аресте в связи с тем же расследованием еще 30 млн долларов на депозитном счету в одном из шведских банков. В Швейцарии США пытаются добиться блокировки активов примерно на 640 млн долларов, в том числе некой виллы на берегу озера, добавляет издание, ссылаясь на документы и на информированные источники.
Источник в минюсте США подтвердил попытки следствия добиться блокировки активов на 300 млн долларов в Ирландии, Бельгии и Люксембурге, но отказался комментировать аналогичные действия в Швеции и Швейцарии. Второе ведомство, которое участвует в расследование вместе с минюстом, - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) - от комментариев отказалась.
О расследовании минюста США и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении коррупционных сделок операторов связи в Узбекистане стало известно в 2014 г., в Европе аналогичные расследования ведутся уже несколько лет, напоминает WSJ. Однако последний запрос США об аресте активов проливает новый свет на представления американского следствия о масштабе коррупции. WSJ отмечает, что в последние годы американские правоохранительные структуры расширяют свое поле борьбы с коррупцией и уже не ограничиваются деятельностью американских компаний за границей, но и изучают подозрительные действия иностранных компаний и физических лиц. В сотрудничестве с иностранными партнерами США добиваются ареста активов за рубежом, и это все чаще выливается в крупные международные коррупционные расследования. В качестве примера газета приводит расследование в отношении высокопоставленных чиновников FIFA.
По версии следствия, зарегистрированный в Амстердаме Vimpelcom Ltd., российская "МТС" и шведская TeliaSonera передали сотни миллионов долларов структурам, связанным со старшей дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой, в обмен на получение частот и на другие сделки в этой стране. Следователи считают, что именно она является конечным бенефициаром активов на 1 млрд долларов, которые следствие пытается заблокировать.
Основным получателем предполагаемых взяток была зарегистрированная в 2004 г. на Гибралтаре Takilant Ltd. WSJ для примера отмечает, что в июне 2007 г. Vimpelcom продал Takilant 7% в узбекской компании Unitel за 20 млн долл., а в сентябре 2009 г. выкупил этот пакет обратно за 57.5 млн долл. Опрошенные газетой эксперты считают, что США ведут это расследование, поскольку предполагаемые коррупционные схемы использовали американскую финансовую систему.
Обвинения в связи с этим расследованием до сих пор не были предъявлены ни одному человеку - ни в Европе, ни в США, пишет WSJ. Все три компании еще в 2014 г. подтвердили, что в их отношении ведется коррупционное расследование, и заявляли, что сотрудничают со следствием. Получить комментарий Каримовой журналистам до сих пор не удавалось, WSJ отмечает, что в прошлом году узбекские СМИ сообщали, что она может быть под домашним арестом. У швейцарского адвоката Грегуара Манжа, который ей назначен по суду, с ней нет связи. Его запросы в официальные органы Узбекистана до сих пор оставались без ответа.
Напомним, что Vimpelcom Ltd является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. 47,9%компании принадлежит Altimo, телекоммуникационному холдингу "Альфа-Групп", 43% - норвежской Telenor, 9.2% - миноритарным акционерам.
"МТС" - оператор связи, оказывающий услуги в России, Белоруссии, Туркмении и на Украине. Основным акционером "МТС" является холдинг АФК "Система" Владимира Евтушенкова (эффективная доля владения 53.5%), остальные акции - в свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже и Московской бирже.
Комментарии отключены.
