МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество преступлений в Москве, связанных с незаконной банковской деятельностью, преднамеренным банкротством и незаконным получением кредитов, уже значительно увеличилось, заявил начальник Главного следственного управления при ГУВД по Москве генерал-майор юстиции Иван Глухов.
По его словам, в ходе следствия было установлено, что банкиры, зная о невозможности удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и исполнения обязанностей по уплате обязательных платежей, заключили восемь договоров уступки прав требования по кредитным договорам на общую сумму около 500 миллионов рублей. "Таким образом, обвиняемые неправомерно удовлетворили имущественные требования отдельных кредиторов за счет имущества ЗАО "Мира-банк", причинив ущерб другим кредиторам", - сказал Глухов.
Кроме того, отметил он, в 2008 году был возбужден ряд дел по Сбербанку, сотрудники которого выдавали населению кредиты, не обеспеченные имущественным залогом.
Генерал рассказал о новом виде мошенничества при получении кредита на покупку автомобиля.
Генерал отметил, что в этой схеме зачастую участвуют сотрудники банка. "Именно они выдают для продажи автомобиля паспорт технического средства (ПТС), который должен храниться в ячейке банка до погашения кредита", - пояснил он.
По словам Глухова, "бичом экономики" сейчас являются преступления в сфере так называемого обнального бизнеса - по переводу безналичных денег в наличные, а также транзитному переводу на счета в зарубежные банки. "Огромные массы денежных средств выводятся в разряд "черного нала", который зачастую используется для финансирования наркотрафика и терроризма.
Помимо этого, организаторы обнальных схем способствуют уклонению от уплаты налогов, позволяя недобросовестным предпринимателям прятать сверхдоходы от государства", - рассказал генерал.
Он заявил, что такие аферы проводят как действующие, так и теневые банкиры, волю которых исполняют назначенные на должность руководителя банка ничего не подозревающие граждане.
При этом, как правило, после осуществления многочисленных операций и "прокачки" денег такие банки закрываются и лишаются лицензии. "Совместными усилиями с сотрудниками столичного управления по налоговым преступлениям и департамента экономической безопасности МВД нам удалось в значительной степени сократить количество обнальных "площадок" в Москве", - сказал генерал. Так, по его словам, недавно направлено в суд дело по обвинению некоего Семешина, который занимался выдачей наличных средств с использованием реквизитов и данных расчетных счетов фиктивных компаний. "В результате обвиняемый получил доход в 150 миллионов рублей", - отметил генерал.
По его словам, преступники все чаще используют новейшие технологии, и расследование таких неоднозначных дел представляет определенную сложность для следователей, которые должны иметь специальные технические познания в этой области.
"Кроме того, сотрудники банков с целью сокрытия следов преступления стали все чаще уничтожать финансовые документы и информацию электронных IР-адресов, ссылаясь на отсутствие нормативной базы, регламентирующей их хранение", - сказал Глухов.
Он напомнил, что в связи с этим правоохранительные органы предложили ЦБ РФ разработать меры по контролю за использованием базы "банк-клиент" и инициировать внесение изменений в законодательство по установлению сроков хранения документов и информации. "На днях получен ответ, что наши предложения приняты", - сказал Глухов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
