Лондон перекроет путь, которым пользовались для отмывания денег из России. Как пишет The Financial Times, с января Великобритания изменит правила регистрации ограниченных партнерств и введет жесткий надзор за их работой. Такие партнерства, в частности, были одним из инструментов для обналичивания в рамках крупнейшей схемы с Danske Bank, через эстонское подразделения которого с 2007 по 2015 год отмыли около €200 млрд из России и некоторых других стран СНГ.

Усиление контроля за деятельностью ограниченных партнерств уже произошло и серьезно мешает работе предпринимателей, сообщил «Ъ FM» управляющий директор «Арбат Капитал Меденджмент» Алексей Голубович, который ведет бизнес в Великобритании.

Алексей Голубович, управляющий директор Арбат Капитал Меденджмент:

«Бизнес, связанный с девелопментом или прямыми инвестициями, раньше строился на том, что под каждый проект, а иногда и под каждое здание создавалось какое-нибудь limited partnership. Как правило, это были карибские юрисдикции, совсем необязательно ради того, чтобы что-то спрятать или не платить налоги, а просто потому, что создавать компании очень дешево, удобно продавать проект с ними. В Англии та же самая ситуация, но там она связана с определенными налогами.

У меня, например, были и карибские, и британские компании. Их владельцы могли их просто финансировать либо из других аффилированных компаний, либо непосредственно из материнской компании, и в банках это обычно не вызывало вопросов. Теперь для любых операций между такими компаниями требуется тащить в банки очень много документов, показывать их аффилированность через капитал.

И в основном все трудности, которые создает регулятор для бизнеса, состоят именно в том, что эти limited partnership, которыми могут владеть один человек или маленькая группа партнеров, становятся все менее удобным инструментом для того, чтобы владеть проектами, финансировать их. Плюс приходится уходить из карибских юрисдикций в какие-нибудь Объединенные Арабские Эмираты, в некоторых случаях в Азию. Может быть, один из ста или тысячи, кто действительно отмывал деньги, попадется, а остальные — это обычные бизнесмены, у которых из-за этого решения возрастают издержки. Ничего хорошего в нем нет, есть только торжество бюрократии и идиотизм.»

Ужесточая требования к деятельности ограниченных партнерств, британские власти опоздали на несколько лет. Сейчас для обналичивания незаконно полученных средств используются другие инструменты, отметил управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов.

Александр Бутманов, управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic:

«Раньше для вывода денег, отмывания и других незаконных операций использовались так называемые иностранные формы с ограниченной ответственностью. Но в последние 3-5 лет я ни от клиентов, ни от коллег не слышал о том, что это является мейнстримом.

Сейчас направление, за которым регуляторам следует более внимательно смотреть, — это трасты, формы собственности, которые действительно ограничивают раскрытие, хорошо маскируют капиталы. Все классические формы собственности достаточно крепко зарегулированы, здесь уже скорее на воду дуют, видна некоторая избыточность. Такие топорные механизмы по отмыванию капитала уже не используются.»

Частные инвестиционные компании, которые используют в своей работе ограниченные партнерства, выступили с критикой планов британских властей.

Оригинал — Коммерсантъ.

Опубликовано 29.11.2018

Больше аналитики и новостей доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook

14 ноября кабинет министров Великобритании утвердил предварительный план соглашения о выходе страны из Евросоюза (Brexit). Переговоры по соглашению длились более двух лет. Его основные положения:

Текст соглашения

О Brexit

О торговле. Великобритания и ЕС останутся в таможенном союзе и сохранят беспошлинную торговлю для всех товаров, кроме продукции рыболовства. Полное торговое соглашение должно быть заключено до середины 2019 г. — или позже, если согласятся обе стороны.

Тарифы Великобритании при торговле с третьими странами должны быть не ниже уровней ЕС.

О бизнесе и налогах. Великобритания должна поддерживать равные условия для британских и европейских компаний, в том числе по уровню госпомощи и стандартов деятельности. Если будущие изменения в законодательстве страны не будут устраивать ЕС, доступ британских компаний на европейский рынок может быть закрыт.

Великобритания обязана утвердить некоторые положения налогового регулирования ЕС, в том числе обмен налоговой информацией с блоком.

О границе между Ирландией и Северной Ирландией. Граница между Ирландией и Северной Ирландией (регион Великобритании) — единственная сухопутная между ЕС и Великобританией. По плану соглашения на ней не должны проводиться досмотры, если они не будут предусмотрены торговым соглашением.

Если Великобритания и ЕС не смогут договориться, на границе будет проводиться таможенный контроль. Его будут проходить все товары, кроме рыбы. Контроль можно будет отменить по обоюдному согласию.

Что будет с границей между Ирландией и Северной Ирландией, если стороны не договорятся

О финансовых рынках. Британские банки и финансовые компании получат ограниченный доступ к финансовым рынкам ЕС. По статусу они сравняются с американскими и японскими фирмами.

Для полного доступа к европейскому рынку британским компаниям придется открывать представительства в ЕС, работающие по европейским законам. В результате, по данным Bloomberg, Великобритания может потерять до 30 тыс. рабочих мест и $2,1 трлн клиентских активов в сфере финансов.

#интересное В 2017 г. среди городов, куда финансовые организации намерены переместить бизнес, чаще всего называли Франкфурт, Париж и Дублин

Это не окончательный вариант соглашения о выходе Великобритании из ЕС — в финальной версии должны быть прописаны конкретные правила торговли. Итоговый вариант должны утвердить британский и европейский парламенты и Европейский совет.

Схема утверждения договоренностей между Великобританией и ЕС:

Схема Brexit. Источник: BBC — Открыть оригинал

Реакция в Великобритании на одобренный документ оказалась негативной. Из-за несогласия с планом Доминик Рааб, британский министр по вопросам Brexit, подал в отставку.

Рааб подал в отставку

Никола Стерджен, глава шотландского правительства:

«[Принятый план будет] плохой сделкой для Шотландии. Соглашение исключит Шотландию из открытого рынка, который в восемь раз больше британского. [Документ представляет] огромные угрозы для трудоустройства, инвестиций и качества жизни.»

Андреа Дженкинс, член парламента:

«Отвратительно. Парламентарии, готовьте ваши письма [с просьбой инициировать голосование по вотуму недоверия]. Единственный способ сохранить Brexit — выбрать нового лидера. Борьба продолжается.»

В ЕС реакция обратная — Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомисии, назвал план существенным прогрессом в переговорах.

Подробнее о результатах переговоров в британском правительстве и перспективах Brexit на The Bell и РБК

Больше аналитики и новостей доступно на blog.dti.team

Читайте нас в Телеграме и на Facebook