Чистка продолжается – Московские "Банк расчетов и сбережений" и КБ "Далетбанк" лишились лицензии ЦБ РФ

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России с 3 августа отозвал лицензию у КБ "Банк расчетов и сбережений", кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Далетбанк". Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк расчетов и сбережений" (ООО КБ "Банк расчетов и сбережений")", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов ЦБ РФ.

Банк КБ "Банк расчетов и сбережений" допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ РФ. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

КБ "Банк расчетов и сбережений" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк занимал на 1 апреля 2015 года 277 место в банковской системе РФ.

Также Банк России принял решение об отзыве с 3 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Далетбанк" (АКБ "Далетбанк").

По версии Центробанка, АКБ "Далетбанк" "не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах",— говорится в сообщении регулятора.

Банк "Далетбанк" по величине активов занимал на 1 апреля 2015 года 751 место в банковской системе РФ.

В обоих учреждениях назначена временная администрация.