Банк России и Центральный банк Кипра подписали меморандум об обмене информацией для эффективного выполнения своих функций и содействия надежности и стабильному функционированию банков. Об этом говорится в сообщении Банка России.
Документ был подписан кипрской стороной 2 ноября 2007 г., российской - 17 декабря.
Согласно документу, органы банковского надзора выражают готовность регулярно обмениваться информацией в следующих областях: лицензирование, надзор за текущей деятельностью трансграничных учреждений, в том числе проведение инспекций, принятие решения о согласовании приобретения акций (долей) поднадзорных материнских организаций, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, состояние и развитие банковского сектора, требования национального законодательства в области банковского надзора, а также об их важнейших изменениях.
Органы банковского надзора также предоставляют друг другу всю возможную информацию, требуемую для идентификации реальных собственников поднадзорных организаций, подающих обращение о выдаче лицензии на создание трансграничного учреждения и/или осуществляющих трансграничные операции с поднадзорными организациями в Российской Федерации или Республике Кипр соответственно. Если органы банковского надзора не располагают запрашиваемой информацией, то они предпринимают все возможные меры для ее получения.
Комментарии отключены.
