Итоги совещания по проблемам применения кредитными организациями Закона № 275-ФЗ

В связи с обращением Ассоциации российских банков в правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации с предложением о переносе срока вступления в силу Федерального закона от 28.1107 №? 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон №? 275-ФЗ) в рамках исполнения поручения председателя правительства Российской Федерации от 4 января 2008 года №? ВЗ-П13-1 11 января 2008 г. в Росфинмониторинге состоялось совещание по проблемам применения кредитными организациями Закона №? 275-ФЗ. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе АРБ.

В совещании приняли участие представители Росфинмониторинга, Банка России, Минфина России, Комитета по финансовому рынку ГД ФС РФ и Ассоциации российских банков.

По результатам совещания была представлена следующая информация:

1. Банком России до 15 января 2008 г. будет издано указание оперативного характера о введении до 15 мая 2008 г. моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение пунктов 1.3 и 3.1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о ПОД/ФТ).

2. Банком России до конца января 2008 г. будут внесены изменения в положение ЦБ РФ от 03.10.2002 №? 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", а также в Положение ЦБ РФ от 01.04.2003 №? 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" в целях учета требований пункта 3.1 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ. В настоящее время проект указанных изменений находится на экспертизе в АРБ.

3. Принято решение сформировать рабочую группу в рамках межведомственной комиссии в целях подготовки изменений в Закон №? 275-ФЗ.

Ассоциации российских банков поручено разработать проект соответствующих изменений, в связи с чем 11 января 2008 г. при комитете АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - комитет по ПОД/ФТ) создана рабочая группа в составе председателя Комитета по ПОД/ФТ Наумова А.Е., заместителей председателя Комитета по ПОД/ФТ Петрова А.В. и Чистова Д.В, члена Комитета по ПОД/ФТ Кононенко И.Н., исполнительного вице-президента АРБ по правовым вопросам Емелина А.В. и начальника Правового департамента АРБ Митяшовой Л.А.

4. При применении пункта 1.3 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ кредитные организации могут руководствоваться: Информационным сообщением ФСМ России от 29.12.2007; рекомендациями Банка России (будут изданы до конца января 2008 г.; рекомендациями комитета по ПОД/ФТ "О практике реализации требований Федерального закона от 28.11.2007 №? 115-ФЗ в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)".

5. В целях реализации пункта 1.3 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ Банком России с участием представителей АРБ будут подготовлены изменения в положение ЦБ РФ от 19.08.2004 №? 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Другие новости

11.01.2008
17:00
Положительное сальдо торгового баланса РФ в ноябре увеличилось на 45.82% до 13.453 млрд долл
11.01.2008
16:45
Дефицит внешнеторгового баланса в США в ноябре вырос до 63.1 млрд долл. с 57.8 млрд долл. в предыдущем месяце
11.01.2008
16:34
Цены на импорт в США в декабре показали нулевое изменение после роста на 3.3% в предыдущем месяце
11.01.2008
16:30
ОАО "РТС" начинает торги инвестиционными паями 2 ПИФов под управлением ЗАО УК "РОЭЛ Капитал"
11.01.2008
16:15
Итоги совещания по проблемам применения кредитными организациями Закона № 275-ФЗ
11.01.2008
15:59
Международные резервы Российской Федерации в 2008 г. выросли на 57% до 476.391 млрд долл
11.01.2008
15:50
А.Чекмарёв назначен директором по технологиям некоммерческого партнерства "НДЦ"
11.01.2008
15:31
Курская АЭС в 2007 г. увеличила выработку электроэнергии на 12.8% до 27.7687 млрд кВтч
11.01.2008
15:15
"Акрон" за 9 месяцев в соответствии с МСФО увеличил чистую прибыль на 136% и составил 3.212 млрд руб
Комментарии отключены.