МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму законопроект, который устанавливает возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу, следует из базы данных ГД.
"Проект федерального закона закрепляет возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг), являющихся субъектами исполнения … закона … "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - следует из пояснительной записки к документу.
Документом, в частности, предлагается установить, что при проведении упрощенной идентификации клиента–физлица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится.
Как отмечалось ранее, предполагается, что в этих целях головная кредитная организация банковской группы будет разрабатывать и утверждать целевые правила внутреннего контроля группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также контролировать соблюдение этих правил. Такие правила должны определять, в том числе порядок обмена информацией.
Принятие законопроекта будет способствовать регулированию отношений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, считают в правительстве.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
