Добавлены подробности и контекст (после третьего абзаца).
ЧЭНДУ (Китай), 24 июл - РИА Новости. "Финансовая двадцатка" к следующему саммиту в июле 2017 года подготовит "черный список" стран, которые не участвуют в обмене налоговой информацией и к которым впоследствии могут применяться "карательные меры", заявил журналистам замминистра финансов России Сергей Сторчак.
"Двадцатка решила вплотную заняться не сотрудничающими юрисдикциями. Пока это как идея, но идея реализуется в разработку критериев, посредством которых той или иной экономике будет присваиваться статус не сотрудничающей юрисдикции", - сказал Сторчак по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков G20.
"Список должен быть готов к следующему саммиту", - заявил он. Это решение отражено в итоговом коммюнике прошедшей встречи. По словам Сторчака, решение, делать ли этот список публичным, будет принято непосредственно перед саммитом в Гамбурге в июле следующего года. Вопрос о применении санкций к странам, которые не участвуют в обмене информацией между налоговыми органами, впервые появился в итоговом документе "двадцатки" весной после публикаций так называемого "панамского досье".
Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
Критерии стран, которые могут попасть в "черный список" уже известны. "Там могут быть какие-то детали дополнительные, но основные три позиции четкие и прозрачные: первое - страна подписывается и участвует в обмене информацией по запросу", - сказал Сторчак, отметив, что и сейчас это требование является обязательным. "Следующий (критерий) - страна будет в обязательном порядке участвовать в автоматическом обмене информацией. То есть без запросов. И третье - все страны, чтобы не иметь статуса не сотрудничающей, должны присоединиться к конвенции ОЭСР по автоматическому обмену информацией", - добавил замминистра.
Детали и индикаторы, по которым будет оцениваться соответствие стран указанным критериям, по словам замминистра - вопрос следующего года. Говоря о санкциях, которые будут применяться к странам, попавшим в "черный список" за несоответствие критериев, он отметил, что пока перечня "карательных мер" нет. "Это уже следующий этап", - заявил Сторчак. Однако он отметил, что, в частности, Панама уже заявила о намерении подписать конвенцию ОЭСР.
Он пояснил, что работа будет строиться по аналогии с финансированием терроризма. "Получается некий аналог того, как развивались события вокруг FATF: сначала все это было добровольно, потом началось формирование списков", - пояснил замминистра. В результате, по его словам, "многие настоятельно стучались в высокие кабинеты с просьбой посодействовать, чтобы из этого списка либо вычеркнули, либо в него ненароком не попасть".
FATF была создана в 1989 году, организация разрабатывает стандарты по противодействию легализации преступных доходов и следит за исполнением своих рекомендаций. Страны, которые отказываются сотрудничать с этой организацией или нарушают рекомендации, попадают в так называемые "черные списки" и к ним применяются ограничительные меры в зависимости от группы риска.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
