Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России изучает возможность повышения порога идентификации клиентов при обмене валюты с 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Об этом сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на главу юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова.
"Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тысяч рублей, когда клиент не идентифицирован", — заявил Гузнов на ежегодной встрече руководства Центробанка с российскими банкирами.
Он пояснил, что этот порог может быть увеличен до 100 тыс. рублей, кода клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре.
Агентство напоминает, что новые правила обмена валюты действуют в России с 27 декабря 2015 года. Они устанавливают, что при покупке и продаже валюты на сумму более 15 тыс. рублей требуется идентификация клиента банка. При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется.
Накануне введения новых правил Центробанк разъяснил, что получаемые при идентификации данные, в том числе номер телефона, место работы, ИНН, банк будет фиксировать в анкете, которая оформляется в соответствии с положением ЦБ.
ЦБ объяснил ужесточение правил обмена валюты требованиями федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Положение №499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" было опубликовано в "Вестнике Банка России" 16 декабря 2015 года.
Комментарии отключены.
