Госдума РФ приняла во 2-ом чтении поправки в ст.7 закона "О противодействии легализации доходов.."

Госдума РФ приняла во 2-ом чтении изменения в ст.7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии с поправками ЦБ РФ обязан согласовывать свои нормативные акты с органом, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации преступных доходов. В настоящее время таким органом является Росфинмониторинг.

В соответствии с законопроектом согласованию подлежат рекомендации ЦБ РФ по правилам внутреннего контроля для кредитных организаций, требования к подготовке и образованию кадров, вопросы идентификации клиентов и выгодоприобретателей, а также порядок предоставления кредитными организациями информации в органы госвласти.

Другие новости

14.02.2007
14:44
ФАС 14 февраля одобрила сделку "РусАла", "СуаЛа" и Glencore по созданию объединенной компании
14.02.2007
14:31
ММВБ с 14 февраля начала торги облигациями серии 04 "ЛУКОЙЛ" объёмом по номиналу 6 млрд руб
14.02.2007
14:16
ММВБ с 14 февраля начала торги облигациями серии 03 "ЛУКОЙЛ" объёмом по номиналу 8 млрд руб
14.02.2007
14:00
ММВБ с 14 февраля начала торги облигациями серии 01 "Озна-финанс" объёмом по номиналу 500 млн руб
14.02.2007
13:45
Госдума РФ приняла во 2-ом чтении поправки в ст.7 закона "О противодействии легализации доходов.."
14.02.2007
13:30
Группа "Цюрих" получает контроль над мажоритарной долей в капитале "Насты"
14.02.2007
13:15
"Холдинг Финансресурс" приобрел дополнительные акции банка "Союз", выпущенные на сумму 975 млн руб
14.02.2007
13:00
"Сибирьтелеком" продало 99%-ю долю в "СТЕК Джи Эс Эм" дочерней компании "Енисейтелеком"
14.02.2007
12:44
Количество рабочих мест в Великобритании в октябре-декабре выросло на 7.3 тыс. по сравнению с предыдущим 3-месячным периодом до 607.9 тыс
Комментарии отключены.