Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Суд арестовал вице-президента ООО КБ "Национальный республиканский банк" по делу о подпольной банковской деятельности. Об этом сообщает "КоммерсантЪ", ссылаясь на информацию, размещенную на официальном сайте ГУ МВД по Москве.
Имя женщины пока не сообщается.
"В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в отношении вице-президента ООО КБ "Национальный республиканский банк" по ходатайству следователя ГСУ столичной полиции Тверским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе расследования установлено, что участники организованной преступной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по "транзиту" и "обналичиванию" денежных средств", — говорится в сообщении.
Комментарии отключены.
