Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Бывший глава Государственного таможенного комитета (ГТК) России Анатолий Круглов признал себя долларовым мультимиллионером в рамках разбирательства с бизнесменом Шалвой Чигиринским в Высоком суде Лондона. Как сообщает Forbes, экс-чиновник в британской юрисдикции пытается взыскать с предпринимателя деньги семейного траста, на которые ответчик якобы приобрел себе виллу.
Круглов является бенефициаром кирских компаний Slocom Trading Ltd и Derbent Management Ltd, которые и обратились с иском в суд. Ответчиками выступают Tatik Чигиринского, Sibir Energy Plc (сейчас принадлежит «Газпром нефти», в прошлом контролировалась Чигиринским) и владелец виллы Maritime Villa Holdings. Спор развернулся вокруг одного из крупнейших частных владений на Лазурном берегу Франции — Villa Maria Irina в Кап Мартен. По версии истца, он был введен в заблуждение и, сам того не подозревая, профинансировал покупку Чигиринским элитной недвижимости через банкира Урса Хенера.
У председательствующего судьи Питера Рота фигура Круглова вызвала ряд вопросов. В своем решении он напомнил, что истец занимал высокую должность в органах власти и использовал служебное положение «в период распада СССР для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации — как через членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, так и посредством предоставления консультационных услуг компаниям в условиях стремительно менявшихся правил».
Сам Круглов во время перекрестного допроса возмутился намеком на незаконное происхождение своего состояния. Однако откровенных ответов, убедивших бы судью в легальном характере обогащения семьи бывшего таможенника, Рот так и не дождался. Впрочем, тема источников капиталов Круглова не суть разбирательства, констатирует он.
Круглов, возглавлявший ГТК с момента образования ведомства в 1992 году и до 1998 года, обратился к банкиру Хенеру вскоре после своей отставки в 1999-м с просьбой в помощи с инвестициями семейных средств «без привлечения внимания». Пожелание конфиденциальности вылилось, в частности, в то, что отчеты о вложениях денег доставлялись экс-чиновнику «на дом», а не через почту или e-mail.
Хенер, на тот момент возглавлявший московский офис HSBC, посоветовал клиенту зарегистрировать несколько фондов в Лихтенштейне. Так появились структуры Amurela, Bilanda, Hanipen и Lemala, владельцами которых стали сам Круглов, две его дочери и зять. На счета фондов в банк Verwaltungs und Privat Bank AG было зачислено 31 млн долларов. Полномочиями на управление деньгами был наделен Хенер.
В 2005 году Круглов из прессы узнал (судья предполагает, что источников знания стали российские СМИ – английским языков экс-глава таможни не владеет), что Лихтенштейн готовится ужесточить правила раскрытия информации, и попросил своего поверенного перерегистрировать фонды. Исполнение этой воли привело к появлению кипрской Derbent Management. Название бывший таможенник придумал лично – в период службы в армии ему приходилось бывать в дагестанском Дербенте.
Комментарии отключены.
