Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Сотрудниками МВД России в городе Сочи задержан бывший вице-президент КБ «Мастер-банк» Евгений Рогачев. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на официальную информацию Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), МВД России и ФСБ России.
Как предполагается, при участии Рогачева были незаконно обналичены 2 млрд руб.
«По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей»,— говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3–7% от суммы платежа.
Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России 14 марта текущего года одновременно проведено 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Двум сотрудникам АКБ «Золостбанк» предъявлены обвинения.
На момент проведения оперативно-разыскных мероприятий Евгений Рогачев от следствия скрылся. Сотрудникам ГУЭБиПК удалось установить его местонахождение. После задержания бывший вице-президент КБ «Мастер-банк» был этапирован в Москву. В отношении его Таганским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Комментарии отключены.
